證券簡稱：同方股份 股票代碼：６００１００ 編號(hào)：臨２０１１－０３７

同方股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

同方股份有限公司于２０１１年１０月１４日以專人通知的方式發(fā)出了關(guān)于召開第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議的通知，第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于２０１１年１０月１８日以通訊表決方式召開，本次會(huì)議應(yīng)到董事７人，實(shí)到董事７人。會(huì)議審議并通過了以下議案：

審議通過了《關(guān)于向重慶農(nóng)村商業(yè)銀行申請(qǐng)６億元綜合授信額度及授權(quán)下屬子公司使用并在其使用時(shí)為其提供擔(dān)保的議案》，同意公司向重慶農(nóng)村商業(yè)銀行申請(qǐng)６億元綜合授信額度，同意將下述下屬子公司納入上述額度，并同意公司在下屬子公司使用上述額度時(shí)為其提供擔(dān)保。同意納入上述授信額度的子公司包括：沈陽同方多媒體科技有限公司、無錫同方創(chuàng)新科技園有限公司、重慶同方融達(dá)信息科技有限公司。

本次只是授信額度的申請(qǐng)，并未增加公司的擔(dān)保余額，待日后擔(dān)保行為實(shí)際發(fā)生時(shí)，公司會(huì)另行進(jìn)行審議及披露。

授權(quán)公司總裁陸致成先生簽署相關(guān)文件。

上述議案均以同意票７票、反對(duì)票０票、棄權(quán)票０票通過。

特此公告

同方股份有限公司

董事會(huì)

２０１１年１０月２０日