證券代碼：６００７０３ 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：三安光電 編號(hào)：臨２０１２－０２７

三安光電股份有限公司

第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

三安光電股份有限公司第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于２０１２年８月９日上午９點(diǎn)在公司一樓會(huì)議室召開(kāi)，本次董事會(huì)已于２０１２年８月４日以電話方式通知全體董事，會(huì)議應(yīng)到董事７人，實(shí)到董事７人，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)林秀成先生主持，公司部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

一、審議通過(guò)了公司２０１２年半年度報(bào)告摘要和全文的議案；

公司２０１２年半年度報(bào)告全文具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表決結(jié)果：７票贊成 ０票反對(duì) ０票棄權(quán)

二、審議通過(guò)了關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案。

表決結(jié)果：７票贊成 ０票反對(duì) ０票棄權(quán)

特此公告

三安光電股份有限公司董事會(huì)

二 一二年八月九日

證券代碼：６００７０３ 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：三安光電 編號(hào)：臨２０１２－０２８

三安光電股份有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

三安光電股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于２０１２年８月９日上午１０點(diǎn)３０分在公司一樓會(huì)議室召開(kāi)。本次監(jiān)事會(huì)已于２０１２年８月４日以電話方式通知全體監(jiān)事，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事３人，實(shí)到監(jiān)事３人， 會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席柯永瑞先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)事項(xiàng)如下：

一、審議通過(guò)了公司２０１２年半年度報(bào)告摘要和全文的議案；

根據(jù)《證券法》和《半年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》的有關(guān)要求，對(duì)公司編制的２０１２年半年度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真審核，并發(fā)表意見(jiàn)如下：

１、公司２０１２年半年度報(bào)告的內(nèi)容與格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和交易所的各項(xiàng)規(guī)定，能客觀公正、真實(shí)可靠地反映公司經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況；２０１２年半年度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、完整，并承諾不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

２、未發(fā)現(xiàn)參與公司２０１２年半年度報(bào)告編制工作人員和其他人員有違反保密規(guī)定的行為。

表決的結(jié)果：３票贊成 ０ 票反對(duì) ０票棄權(quán)

二、審議通過(guò)了關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案。

表決的結(jié)果：３票贊成 ０ 票反對(duì) ０票棄權(quán)

特此公告

三安光電股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二 一二年八月九日

證券代碼：６００７０３ 股票簡(jiǎn)稱(chēng)： 三安光電 編號(hào)：臨２０１２－０２９

三安光電股份有限公司關(guān)于公司

募集資金存放與實(shí)際使用情況的

專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告

本公司及董事會(huì)全體成員、監(jiān)事會(huì)全體成員、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

根據(jù)按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令第３０號(hào)）及《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》、和《公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告（格式指引）》之要求，現(xiàn)將公司２００９ 年度、２０１０年度募集資金存放與使用情況報(bào)告如下：

一、募集資金基本情況

１．天津三安光電有限公司ＬＥＤ 產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（２００９年度募集）

根據(jù)２００９年９月７日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可（２００９）９０７號(hào)文核準(zhǔn)，本公司向特定投資者非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股不超過(guò)５，０００．００萬(wàn)股新股。本次非公開(kāi)發(fā)行的人民幣普通股每股面值１元，由發(fā)行人和承銷(xiāo)商經(jīng)詢價(jià)確定的發(fā)行價(jià)格為人民幣２６元，申購(gòu)價(jià)格在發(fā)行價(jià)格以上的認(rèn)購(gòu)對(duì)象均確定為最終認(rèn)購(gòu)對(duì)象。截至２００９年９月２５日止，本公司采用向特定投資者發(fā)送認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)及申購(gòu)報(bào)價(jià)單的方式，實(shí)際發(fā)行人民幣普通股３，１５０．００萬(wàn)股，募集資金總額為人民幣８１，９００．００萬(wàn)元，扣除券商承銷(xiāo)傭金、發(fā)行手續(xù)費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用共計(jì)人民幣１，９２１．８０萬(wàn)元，募集資金凈額為人民幣７９，９７８．２０萬(wàn)元，已于２００９年９月２５日全部到位，并經(jīng)武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司于２００９年９月２６日出具的眾環(huán)驗(yàn)字（２００９）０５１號(hào)驗(yàn)資報(bào)告審驗(yàn)。２００９年９月２９日，公司在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢新增股份登記手續(xù)。

截止２０１２年６月３０日，本次募集資金實(shí)際使用８０，１１８．５８萬(wàn)元，募集資金賬戶利息收入１４０．３８萬(wàn)元，當(dāng)前帳戶無(wú)余額。

２．安徽三安光電有限公司ＬＥＤ產(chǎn)業(yè)化（一期）項(xiàng)目（２０１０年度募集）

根據(jù)２０１０年９月１５日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［２０１０］１２７６號(hào)文核準(zhǔn)，本公司向特定投資者非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股不超過(guò)１０，６００．００萬(wàn)股新股。本次非公開(kāi)發(fā)行的人民幣普通股每股面值１元，由發(fā)行人和承銷(xiāo)商經(jīng)詢價(jià)確定的發(fā)行價(jià)格為人民幣３０元，申購(gòu)價(jià)格在發(fā)行價(jià)格以上的認(rèn)購(gòu)對(duì)象均確定為最終認(rèn)購(gòu)對(duì)象。截至２０１０年９月２９日止，本公司采用向特定投資者發(fā)送認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)及申購(gòu)報(bào)價(jià)單的方式，實(shí)際發(fā)行人民幣普通股１０，１００．００萬(wàn)股，募集資金總額為人民幣３０３，０００．００萬(wàn)元，扣除券商承銷(xiāo)傭金、發(fā)行手續(xù)費(fèi)、律師費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用共計(jì)人民幣５，０４０．００萬(wàn)元，募集資金凈額為人民幣２９７，９６０．００萬(wàn)元，已于２０１０年９月２９日全部到位，并經(jīng)武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司于２０１０年９月２９日出具的眾環(huán)驗(yàn)字（２０１０）０７９號(hào)驗(yàn)資報(bào)告審驗(yàn)。２０１０年１０月１３日，公司在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢新增股份登記手。

截止２０１２年６月３０日，募集資金實(shí)際使用２９８，１５７．８６萬(wàn)元，募集資金賬戶利息收入１９９．４０萬(wàn)元，當(dāng)前余額１．５４萬(wàn)元存儲(chǔ)于公司募集資金專(zhuān)用賬戶。

二、募集資金管理情況

為規(guī)范募集資金的管理和使用，公司制定了《三安光電股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集資金管理辦法》”），對(duì)募集資金的存放、使用及使用情況的監(jiān)督等方面均作出了具體明確的規(guī)定。根據(jù)本公司的募集資金使用管理制度，所有募集資金項(xiàng)目投資的支出，在募集資金使用計(jì)劃或本公司預(yù)算范圍內(nèi)，由項(xiàng)目管理部門(mén)提出申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部門(mén)核實(shí)、總經(jīng)理審批，項(xiàng)目實(shí)施單位執(zhí)行。募集資金使用情況由本公司審計(jì)部門(mén)進(jìn)行日常監(jiān)督。財(cái)務(wù)部門(mén)定期對(duì)募集資金使用情況進(jìn)行檢查，并將檢查情況報(bào)告董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。

截止２０１０年６月３０日募集資金存放專(zhuān)項(xiàng)賬戶的余額如下：

１、天津三安光電有限公司ＬＥＤ 產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（２００９年度募集）

公司于２００９ 年１０月１０日與交通銀行股份有限公司廈門(mén)分行和保薦人國(guó)金證券股份有限公司簽署《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》；另，為提高項(xiàng)目資金使用效率，２００９年１０月１３日，公司子公司天津三安光電有限公司在交通銀行股份有限公司廈門(mén)分行前埔支行開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)戶賬號(hào)為３５２０００６８１０１８０１０１０５９５６，該專(zhuān)戶僅用于天津三安光電有限公司ＬＥＤ項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，與交通銀行股份有限公司廈門(mén)分行和保薦人國(guó)金證券股份有限公司簽署《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，本公司在交通銀行股份有限公司廈門(mén)分行前埔支行開(kāi)設(shè)的募集資金專(zhuān)戶不再為募集資金專(zhuān)戶（上述事項(xiàng)公司于２００９ 年１０ 月１３日、２００９年１０月１５日公告刊登在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站）。

２、安徽三安光電有限公司ＬＥＤ 產(chǎn)業(yè)化（一期）項(xiàng)目（２０１０年度募集）

公司于２０１０年１０月１５日與中國(guó)銀行股份有限公司廈門(mén)市分行前埔支行和保薦人國(guó)金證券股份有限公司簽署《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》；另，為提高項(xiàng)目資金使用效率，２０１０年１０月１８日，公司子公司安徽三安光電有限公司在中國(guó)銀行股份有限公司廈門(mén)市分行前埔支行、廈門(mén)國(guó)際銀行廈門(mén)思明支行、上海浦東發(fā)展銀行蕪湖開(kāi)發(fā)區(qū)支行、徽商銀行蕪湖開(kāi)發(fā)區(qū)支行、交通銀行股份有限公司蕪湖分行開(kāi)發(fā)區(qū)支行、中國(guó)銀行蕪湖分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司安溪縣支行、交通銀行股份有限公司廈門(mén)分行前埔支行開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)戶，賬號(hào)分別為８４００１３１５４１０８０９３００１、１０５０１１１００３３１８、８００３０１５４５００００１２３３、１１０１３０１０２１０００２５７５８０、３４２００６００２０１８１７０３７００８４、１８２７０８０６５７８３、１３－５６０１０１０４００２２４３４、３５２０００６８１０１８０１０１２７６１６，上述專(zhuān)戶僅用于安徽三安光電有限公司蕪湖光電產(chǎn)業(yè)化（一期）項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，與上述銀行和保薦人國(guó)金證券股份有限公司簽署了《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，本公司在中國(guó)銀行股份有限公司廈門(mén)市分行前埔支行開(kāi)設(shè)的募集資金專(zhuān)戶不再為募集資金專(zhuān)戶（上述事項(xiàng)公司于２０１０年１０ 月１８日、２０１０年１０月１９日公告刊登在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站）。

上述監(jiān)管協(xié)議與《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》一致，不存在差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問(wèn)題。

另，２０１１年５月６日，公司與平安證券有限責(zé)任公司簽訂了《２０１１年度公開(kāi)增發(fā)Ａ股股票之保薦協(xié)議》。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)有關(guān)規(guī)定，由平安證券有限責(zé)任公司承接國(guó)金證券股份有限公司對(duì)公司非公開(kāi)發(fā)行股票的持續(xù)督導(dǎo)工作。

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

募集資金使用情況對(duì)照表－天津項(xiàng)目

單位：萬(wàn)元

募集資金使用情況對(duì)照表－安徽項(xiàng)目

單位：萬(wàn)元

四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

本公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

公司不存在不及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露募集資金相關(guān)信息及募集資金管理違規(guī)情形的。

特此公告

三安光電股份有限公司

董事會(huì)

二 一二年八月九日