本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容指示：

本次會(huì)議無否決或修改議案的情形

無新提案提交情況

同方股份有限公司于２０１２年１月１６日在清華同方科技廣場Ａ座三層會(huì)議室召開２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。出席會(huì)議并行使表決權(quán)的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)為８人，代表股票４７６，８５６，８４６股，占本公司有表決權(quán)股票總數(shù)的２３．９９％，符合公司法和公司章程的規(guī)定。

會(huì)議由董事長榮泳霖先生主持，經(jīng)大會(huì)審議及出席股東對(duì)下述議案之表決，產(chǎn)生如下決議：

審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延期授權(quán)董事會(huì)辦理向唐山晶源裕豐電子股份有限公司出售資產(chǎn)并認(rèn)購其股份相關(guān)事宜的議案》

贊成：４７６，８５６，８４６股；反對(duì)：０股；棄權(quán)：０股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％。

公司本次股東大會(huì)由北京市海問律師事務(wù)溫麗梅、李楠律師現(xiàn)場鑒證，并出具了法律意見書。律師認(rèn)為：本次會(huì)議召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會(huì)議的股東（含股東授權(quán)代表）的資格和本次會(huì)議的表決程序均符合有關(guān)法律和公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議的表決結(jié)果有效。

備查文件

１、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

２、律師法律意見書。

特此公告

同方股份有限公司

董事會(huì)

２０１２年１月１７日