本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

深圳市大族激光科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議通知于２０１２年０４月５日以傳真形式發(fā)出，會(huì)議于２０１２年０４月１０日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加董事１０名，實(shí)際參加表決的董事１０名，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

一、與會(huì)董事以同意１０票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票，一致通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司董事及提名委員會(huì)委員的議案》；

經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)提名，推選公司副總經(jīng)理呂啟濤先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人，本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

呂啟濤先生如獲股東大會(huì)批準(zhǔn)聘任為董事，將同時(shí)擔(dān)任董事會(huì)提名委員會(huì)委員職務(wù)，本次選舉后董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)沒(méi)有超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）

二、與會(huì)董事以同意１０票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票，一致通過(guò)了《關(guān)于聘任部分高級(jí)管理人員的議案》；

經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)提名，聘任張建群先生、呂啟濤先生、楊朝輝先生、陳焱先生、陳克勝先生、周輝強(qiáng)先生、李志堅(jiān)先生、陳聯(lián)兒先生、任寧先生、張洪鑫先生、寧艷華先生、杜永剛先生為公司副總經(jīng)理，任期自２０１２年４月１０日起至２０１３年４月１０日止。（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）

三、與會(huì)董事以同意１０票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票，一致通過(guò)了《關(guān)于聘任副總工程師及總經(jīng)理助理的議案》；

經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任李家英先生為公司副總工程師，聘任唐泳先生、王磊先生為公司總經(jīng)理助理。

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司

２０１２年０４月１１日

附件：

簡(jiǎn) 歷

張建群先生，生于１９６５年，大學(xué)本科，清華大學(xué)計(jì)算機(jī)系畢業(yè)。曾任上海凱利公司通訊經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理， １９９７年至今歷任本公司市場(chǎng)總監(jiān)、本公司副董事長(zhǎng)、常務(wù)副總經(jīng)理。張建群先生現(xiàn)持有本公司股份６８５，６８８股，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

呂啟濤先生，生于１９６２年，德國(guó)國(guó)籍，德國(guó)柏林技術(shù)大學(xué)物理博士，博士后。曾任德國(guó)柏林固體激光研究所高級(jí)研究員，德國(guó)羅芬激光技術(shù)公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部經(jīng)理，巴伐利亞光電子公司合伙創(chuàng)辦人，負(fù)責(zé)激光產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)，美國(guó)相干公司慕尼黑分公司技術(shù)總監(jiān)，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼首席技術(shù)總監(jiān)，入選國(guó)家 千人計(jì)劃 。呂啟濤先生與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

楊朝輝先生，生于１９７５年，大學(xué)本科學(xué)歷，曾任深圳市中興通訊股份有限公司產(chǎn)品事業(yè)部質(zhì)量部副部長(zhǎng)，１９９９至２００１年任深圳大族有限公司總經(jīng)理助理、２００１年９月至今任本公司副總經(jīng)理，同時(shí)擔(dān)任深圳大族數(shù)控科技有限公司總經(jīng)理，兼任深圳麥遜電子有限公司董事長(zhǎng)。楊朝輝先生現(xiàn)持有本公司股份６１６，９５０股，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

陳焱先生，生于１９７２年，大學(xué)本科，湖南大學(xué)機(jī)械系畢業(yè)。１９９８年至今歷任本公司東南片區(qū)總監(jiān)、鈑金裝備事業(yè)部副總經(jīng)理、總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理、深圳市大族彼岸數(shù)字控制技術(shù)有限公司總經(jīng)理。陳焱先生現(xiàn)持有本公司股份２５，８００股，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

陳克勝先生，生于１９７６年，畢業(yè)于桂林電子科技大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院，大學(xué)本科學(xué)歷；曾任科萊恩電子有限公司工程師、經(jīng)理；深圳市步進(jìn)科技股份有限公司研發(fā)部經(jīng)理；２００５至２０１０年歷任本公司振鏡研發(fā)部經(jīng)理，運(yùn)動(dòng)控制中心總監(jiān)；標(biāo)準(zhǔn)模塊技術(shù)研究院副院長(zhǎng)；２０１０年１０月至今任本公司運(yùn)動(dòng)控制及光纖打標(biāo)產(chǎn)品線總經(jīng)理。陳克勝先生未持有公司股份，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

周輝強(qiáng)先生，生于１９７３年，大學(xué)本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師職稱，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任江西省吉安市糧食局下屬合資企業(yè)主管會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理，２００１年以來(lái)歷任本公司財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)、副經(jīng)理、經(jīng)理，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。周輝強(qiáng)先生現(xiàn)持有本公司股份９２，９２５股，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰，曾受過(guò)深圳證券交易所通報(bào)批評(píng)處分。

李志堅(jiān)先生，生于１９６４年，畢業(yè)于華中科技大學(xué)機(jī)械制造工藝及設(shè)備自動(dòng)化專業(yè)，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。曾任湖北省華孝機(jī)械工程研究所助理工程師，武漢市楚天光電子公司工程師、武漢市夏普蘭醫(yī)療儀器有限公司工程師，１９９９年至２００５年任本公司焊接中心總監(jiān)，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。李志堅(jiān)先生現(xiàn)持有本公司股份９２，９２５股，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

陳聯(lián)兒先生，生于１９６４年，畢業(yè)于浙江大學(xué)，先后任職于華東地質(zhì)學(xué)院講師、海南浪潮國(guó)強(qiáng)信息產(chǎn)業(yè)有限公司工程師，海南南大高新股份有限公司法律顧問(wèn)處處長(zhǎng)，楊凌（海南）高科技熱帶農(nóng)業(yè)有限公司法務(wù)部經(jīng)理，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理，同時(shí)擔(dān)任大族環(huán)球科技股份有限公司董事。陳聯(lián)兒先生與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

任寧先生，生于１９７３年，畢業(yè)于成都電子科技大學(xué)電子工程學(xué)院電子工程專業(yè)，大學(xué)本科學(xué)歷，曾任電子工業(yè)部第二十四研究所助理工程師。１９９９年至今，歷任本公司生產(chǎn)部經(jīng)理、打標(biāo)機(jī)產(chǎn)品部經(jīng)理，公司信息標(biāo)記中心總監(jiān)，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。任寧先生現(xiàn)持有本公司股份９２，９５１股，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

張洪鑫先生，生于１９７５年，畢業(yè)于哈爾濱理工大學(xué)檢測(cè)技術(shù)儀器儀表專業(yè)，大學(xué)本科學(xué)歷，曾任南昌洪都集團(tuán)計(jì)量處工程師。２００１年至今，歷任本公司打標(biāo)機(jī)產(chǎn)品部副經(jīng)理，打標(biāo)事業(yè)部固體打標(biāo)產(chǎn)品中心應(yīng)用研發(fā)部經(jīng)理、總監(jiān)，打標(biāo)事業(yè)部行業(yè)應(yīng)用中心總監(jiān)、副總經(jīng)理，按鍵及鍵盤(pán)行業(yè)事業(yè)部副總經(jīng)理，ＩＴ構(gòu)件行業(yè)發(fā)展事業(yè)部副總經(jīng)理，燈泵側(cè)泵產(chǎn)品線事業(yè)部總經(jīng)理，現(xiàn)任公司客戶資源總部總經(jīng)理。張洪鑫先生現(xiàn)持有本公司股份２１，２７５股，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

寧艷華先生， 生于１９７５年，大學(xué)本科，工學(xué)學(xué)士。１９９７年至２０００年曾任江西長(zhǎng)林機(jī)械廠助理工程師，２０００年以來(lái)歷任本公司工程師、工控部經(jīng)理、工程配套中心副總監(jiān)、總監(jiān)、自動(dòng)化中心總監(jiān)，營(yíng)銷總部副總經(jīng)理、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總部總經(jīng)理。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼精密切割產(chǎn)品線總經(jīng)理。寧艷華先生現(xiàn)持有本公司股份７０，６５０股，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

杜永剛先生，生于１９６９年，大學(xué)本科學(xué)歷。先后任中國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)信托投資公司投資銀行部項(xiàng)目經(jīng)理、深圳龍飛紡織有限公司董事、中國(guó)銀河證券深圳華強(qiáng)北營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人等職，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)，持有董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。杜永剛先生與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。