本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。

二、會(huì)議召開(kāi)的情況

１、召集人：本公司第四屆董事會(huì)

２、表決方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式

３、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：２０１１年１２月２３日上午１０：００

４、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室

５、主持人：公司董事長(zhǎng)高云峰先生

６、會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

三、會(huì)議的出席情況

參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（代理人）共６人，代表股份３１７，０１９，８２２股，占公司有表決權(quán)總股份３０．３５４４％。

會(huì)議由公司董事長(zhǎng)高云峰先生主持，公司董事、監(jiān)事出席了會(huì)議。君合（深圳）律師事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。

四、議案審議和表決情況

本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程，采用記名投票表決方式，審議通過(guò)了如下決議：

１、《關(guān)于修改＜公司章程＞的議案》

贊成票３１７，０１９，８２２股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００．００％。

反對(duì)票０股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的０％；

棄權(quán)票０股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的０％。

２、《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司深圳市大族光伏科技股份有限公司股權(quán)的議案》

贊成票３１６，５６４，８２２股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的９９．８６％。

反對(duì)票４５５，０００股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的０．１４％；

棄權(quán)票０股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的０％。

３、《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司南京豐盛大族科技股份有限公司股權(quán)的議案》該議案的表決結(jié)果為：

贊成票３１７，０１９，８２２股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００．００％。

反對(duì)票０股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的０％；

棄權(quán)票０股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的０％。

４、《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司海南頤和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股份有限公司股權(quán)的議案》該議案的表決結(jié)果為：

贊成票３１７，０１９，８２２股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００．００％。

反對(duì)票０股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的０％；

棄權(quán)票０股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的０％。

５、《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司寧波大族德潤(rùn)數(shù)碼印刷版材科技有限公司股權(quán)的議案》該議案的表決結(jié)果為：

贊成票３１６，５６４，８２２股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的９９．８６％。

反對(duì)票４５５，０００股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的０．１４％；

棄權(quán)票０股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的０％。

６、《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司深圳市大族數(shù)碼影像技術(shù)有限公司股權(quán)的議案》該議案的表決結(jié)果為：

贊成票３１７，０１９，８２２股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００．００％。

反對(duì)票０股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的０％；

棄權(quán)票０股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的０％。

五、律師出具的法律意見(jiàn)

１、律師事務(wù)所名稱：君合（深圳）律師事務(wù)所

２、律師姓名：郭曉夏、張慧麗

３、結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會(huì)決議是合法有效的。

深圳市大族激光科技股份有限公司董事會(huì)

２０１１年１２月２６日