本公司及董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

鑒于深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十七次、第十八次、第十九次會(huì)議審議的部分議案須提交股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司將召開２０１１年年度股東大會(huì)。有關(guān)股東大會(huì)的具體情況如下：

一、 召開會(huì)議基本情況

１、會(huì)議時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于２０１２年５月８日上午１０：００開始，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的結(jié)束時(shí)間不早于網(wǎng)絡(luò)投票的結(jié)束時(shí)間；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：２０１２年５月７日－２０１２年５月８日。

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：２０１２年５月８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：２０１２年５月７日１５：００至２０１２年５月８日１５：００期間的任意時(shí)間。

２、會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)深南大道９９８８號(hào)大族科技中心大廈公司二樓會(huì)議室

３、會(huì)議召開方式：本次年度股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)

４、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

５、參加會(huì)議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

二、會(huì)議內(nèi)容：

２．１獨(dú)立董事將在年度股東大會(huì)上述職

２．２ 審議如下議案：

（１）《２０１１年董事會(huì)工作報(bào)告》；

（２）《２０１１年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

（３）《２０１１年年度報(bào)告》及《２０１１年年度報(bào)告摘要》；

（４）《２０１１年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

（５）《２０１１年利潤(rùn)分配方案》；

（６）《關(guān)于續(xù)聘中審國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司２０１２年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

（７）《關(guān)于補(bǔ)選公司董事及提名委員會(huì)委員的議案》（此項(xiàng)議案經(jīng)第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議，提交本次股東大會(huì)批準(zhǔn)）；

（８）《關(guān)于收購(gòu)遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司１６．４４％股權(quán)的議案》（此項(xiàng)議案經(jīng)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議，提交本次股東大會(huì)批準(zhǔn)）。

三、出席會(huì)議的對(duì)象：

１、截止５月３日交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加決議，該股東代理人不必是公司股東。

２、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

四、出席會(huì)議登記辦法：

１、登記方式：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證；個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡（受托出席者須持授權(quán)委托書、本人身份證及股東帳戶卡）辦理登記手續(xù)。異地股東可用傳真或信函的方式登記。

２、登記時(shí)間及地點(diǎn)：

登記時(shí)間：２０１２年５月４日（上午９：００－１１：００，下午１３：３０－１５：００）。

登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)深南大道９９８８號(hào)大族科技中心大廈公司董秘辦

大會(huì)聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)深南大道９９８８號(hào)大族科技中心大廈公司董秘辦

大會(huì)聯(lián)系電話：０７５５－８６１６１３４０

大會(huì)聯(lián)系傳真：０７５５－８６１６１３２７

郵政編碼： ５１８０５２

聯(lián)系人：杜永剛

五、參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理

六、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

（一）采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

１、本次年度股東大會(huì)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：２０１２年５月８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。

２、投票代碼：３６２００８；投票簡(jiǎn)稱：大族投票

３、股東投票的具體程序?yàn)椋?/P>

買賣方向?yàn)橘I入投票；

在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次年度股東大會(huì)的議案序號(hào)，１００代表總議案，１．００元代表議案１，以２．００元代表議案２，以此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)；

注：本次股東大會(huì)投票，對(duì)于議案１００進(jìn)行投票視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，１股代表同意，２股代表反對(duì)，３股代表?xiàng)墮?quán)；

對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；

不符合上述規(guī)定的申報(bào)無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。

（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序

１、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活后使用。如服務(wù)密碼激活指令上午１１：３０前發(fā)出的，當(dāng)日下午１３：００即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午１１：３０后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后長(zhǎng)期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類似。申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

２、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

３、投資者進(jìn)行投票的時(shí)間

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：２０１２年５月７日１５：００至２０１２年５月８日１５：００期間的任意時(shí)間。

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司

二 一二年五月四日

附：授權(quán)委托書樣本

授權(quán)委托書

茲委托 先生（女士）代表我單位（本人）出席深圳市大族激光科技股份有限公司２０１１年年度股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式行使表決權(quán)：

委托人（簽名或蓋章）： 受托人（簽名）：

委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼：

委托人股東帳號(hào)：

委托持股數(shù)： 股

委托日期：

注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。