證券代碼：００２００８ 證券簡稱：大族激光 公告編號(hào)：２０１２０２９

深圳市大族激光科技股份有限公司

第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

深圳市大族激光科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議通知于２０１２年６月１６日以傳真形式發(fā)出，會(huì)議于２０１２年６月２１日以現(xiàn)場會(huì)議形式召開，會(huì)議應(yīng)參加董事１１名，實(shí)際參加現(xiàn)場會(huì)議的董事７名，獨(dú)立董事于秀峰，董事張鵬、呂啟濤、王紅波因工作原因未能出席現(xiàn)場會(huì)議，以通訊方式表決。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。與會(huì)董事審議并通過了以下決議：

一、與會(huì)董事以同意１１票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票，一致通過了《關(guān)于調(diào)整資產(chǎn)出售事宜部分實(shí)施條款的議案》；

２０１１年１２月２３日，公司２０１１年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了關(guān)于公司出售５家控股及參股公司股權(quán)的議案（詳見第２０１１０４１號(hào)～２０１１０４５號(hào)公告），此次資產(chǎn)出售事宜付款期限至２０１２年６月２３日。

截至２０１２年６月２５日，公司已收到深圳市大族光伏科技股份有限公司、寧波大族德潤數(shù)碼印刷版材科技有限公司、深圳市大族數(shù)碼影像技術(shù)有限公司和南京豐盛大族科技股份有限公司（以下簡稱“豐盛大族”）股權(quán)轉(zhuǎn)讓款全款，金額合計(jì)８１，４００萬元；海南頤和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“海南頤和”）股權(quán)轉(zhuǎn)讓款定金１，５００萬元。

鑒于海南頤和部分股東尚未出資完畢，海南頤和原定開發(fā)項(xiàng)目未能按期進(jìn)行，經(jīng)友好協(xié)商，公司與南京豐盛產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“豐盛集團(tuán)”）達(dá)成了補(bǔ)充協(xié)議，約定豐盛集團(tuán)應(yīng)于公司２０１１年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案之日起１８個(gè)月內(nèi)支付上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓款余款，詳見６月２６日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）第２０１２０３０號(hào)公告—《關(guān)于調(diào)整資產(chǎn)出售事宜部分實(shí)施條款的公告》。

該議案不在董事會(huì)審批權(quán)限之內(nèi)，尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

二、與會(huì)董事以同意１１票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票，一致通過了《關(guān)于修改＜公司章程＞的議案》；

根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》和深圳證監(jiān)局《關(guān)于認(rèn)真貫徹落實(shí)〈關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅相關(guān)事項(xiàng)的通知〉有關(guān)要求的通知》的要求，公司對(duì)《公司章程》第７９條、１５７條作了修改，修改后的《公司章程》詳見６月２６日信息披露網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

該議案不在董事會(huì)審批權(quán)限之內(nèi)，尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

三、與會(huì)董事以同意１１票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票，一致通過了《關(guān)于股東回報(bào)規(guī)劃事宜的論證報(bào)告》；

根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》和深圳證監(jiān)局《關(guān)于認(rèn)真貫徹落實(shí)〈關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅相關(guān)事項(xiàng)的通知〉有關(guān)要求的通知》的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，就股東回報(bào)規(guī)劃及利潤分配政策，尤其是現(xiàn)金分紅事項(xiàng)的決策程序和機(jī)制的完善上制定了《關(guān)于股東回報(bào)規(guī)劃事宜的論證報(bào)告》，并對(duì)《公司章程》進(jìn)行了修改。

四、與會(huì)董事以同意９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票，一致通過了《關(guān)于公司為下屬控股子公司擔(dān)保的議案》；

為了促進(jìn)子公司的生產(chǎn)發(fā)展，解決其生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，進(jìn)一步提高其經(jīng)濟(jì)效益，公司同意為控股子公司深圳路升光電科技有限公司提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為５，０００萬元。本次擔(dān)保在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。詳見６月２６日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）第２０１２０３１號(hào)——《對(duì)外擔(dān)保的公告》。

關(guān)聯(lián)董事高云峰、張建群因在子公司擔(dān)任董事職務(wù)，回避表決此項(xiàng)議案。

五、與會(huì)董事以同意１１票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票，一致通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

公司將于２０１２年７月１１日召開２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，詳見６月２６日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）第２０１２０３２號(hào)公告—《關(guān)于召開２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司

２０１２年０６月２６日

證券代碼：００２００８ 證券簡稱：大族激光 公告編號(hào)：２０１２０３０

深圳市大族激光科技股份有限公司

關(guān)于調(diào)整資產(chǎn)出售事宜部分實(shí)施條款的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

２０１１年１２月２３日，深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“大族激光”）２０１１年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了關(guān)于公司出售５家控股及參股公司股權(quán)的議案（詳見２０１１年１２月１３日披露的第２０１１０４１號(hào)—《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司深圳市大族光伏科技股份有限公司股權(quán)的公告》，第２０１１０４２號(hào)—《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司南京豐盛大族科技股份有限公司股權(quán)的公告》，第２０１１０４３號(hào)—《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司海南頤和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股份有限公司股權(quán)的公告》，第２０１１０４４號(hào)—《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司寧波大族德潤數(shù)碼印刷版材科技有限公司股權(quán)的公告》，第２０１１０４５號(hào)—《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司深圳市大族數(shù)碼影像技術(shù)有限公司股權(quán)的公告》），此次資產(chǎn)出售事宜付款期限至２０１２年６月２３日。

截至２０１２年６月２５日，公司已收到深圳市大族光伏科技股份有限公司、寧波大族德潤數(shù)碼印刷版材科技有限公司、深圳市大族數(shù)碼影像技術(shù)有限公司和南京豐盛大族科技股份有限公司（以下簡稱“豐盛大族”）股權(quán)轉(zhuǎn)讓款全款，金額合計(jì)８１，４００萬元；海南頤和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“海南頤和”）股權(quán)轉(zhuǎn)讓款定金１，５００萬元。

鑒于海南頤和部分股東尚未出資完畢，海南頤和原定開發(fā)項(xiàng)目未能按期進(jìn)行，經(jīng)友好協(xié)商，公司與南京豐盛產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“豐盛集團(tuán)”）計(jì)劃對(duì)轉(zhuǎn)讓海南頤和及豐盛大族股權(quán)事宜簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓補(bǔ)充協(xié)議》，該事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)?！豆蓹?quán)轉(zhuǎn)讓補(bǔ)充協(xié)議》約定豐盛集團(tuán)應(yīng)于公司２０１１年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案之日起１８個(gè)月內(nèi)，將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款人民幣１３，５００萬元以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付給公司；在海南頤和公司過渡期內(nèi)，公司委托豐盛集團(tuán)代表公司參與海南頤和公司的日常經(jīng)營管理工作，包括項(xiàng)目開發(fā)、融資、管理人員委派等；豐盛集團(tuán)用其持有的豐盛大族２０％的股權(quán)質(zhì)押給公司，作為豐盛集團(tuán)履行相關(guān)約定的擔(dān)保。

關(guān)于海南頤和《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》部分條款修改補(bǔ)充如下：

（以下甲方指“深圳市大族創(chuàng)業(yè)投資有限公司”，乙方指“豐盛集團(tuán)”）

一、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議第一條第３款“甲方將其持有的海南頤和公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方的議案經(jīng)深圳市大族激光科技股份有限公司股東大會(huì)審議通過之日起６個(gè)月內(nèi)，乙方應(yīng)將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款人民幣１３５００萬元以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付給甲方”，修改為“甲方將其持有的海南頤和公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方的議案經(jīng)２０１１年１２月２３日召開的深圳市大族激光科技股份有限公司２０１１年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起１８個(gè)月內(nèi)，乙方應(yīng)將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款人民幣１３５００萬元以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付給甲方”。

二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議第六條違約責(zé)任第１款“若乙方在深圳市大族激光科技股份有限公司股東大會(huì)審議通過甲方將其持有的海南頤和公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方的議案之日起７個(gè)月內(nèi)不支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款人民幣１３５００萬元，則視為乙方嚴(yán)重違約，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，甲方對(duì)已收取的１５００萬元定金不予返還”，修改為“若乙方在深圳市大族激光科技股份有限公司２０１１年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過甲方將其持有的海南頤和公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方的議案之日起１８個(gè)月內(nèi)不支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款人民幣１３５００萬元，則視為乙方嚴(yán)重違約，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，甲方對(duì)已收取的１５００萬元定金不予返還”。

三、在海南頤和公司過渡期內(nèi)，甲方委托乙方代表甲方參與海南頤和公司的日常經(jīng)營管理工作，包括項(xiàng)目開發(fā)、融資、管理人員委派等。

四、乙方用其持有的南京豐盛大族科技股份有限公司２０％的股權(quán)質(zhì)押給甲方，作為乙方履行本協(xié)議的擔(dān)保。

關(guān)于豐盛大族《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》部分條款修改如下：

（以下甲方指“大族激光”，乙方指“豐盛集團(tuán)”）

一、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議第二條第１款“乙方于２０１１年１２月９日受讓甲方持有的豐盛大族公司、寧波大族德潤數(shù)碼印刷版材科技有限公司、深圳市大族數(shù)碼影像技術(shù)有限公司股權(quán)并簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議；乙方于２０１１年１２月９日受讓深圳市大族創(chuàng)業(yè)投資有限公司持有的海南頤和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股份有限公司的股權(quán)并簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款共計(jì)人民幣５５６２５萬元”修改為：“乙方于２０１１年１２月９日受讓甲方持有的豐盛大族公司、寧波大族德潤數(shù)碼印刷版材科技有限公司、深圳市大族數(shù)碼影像技術(shù)有限公司股權(quán)并簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款共計(jì)人民幣４０６２５萬元”。

二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議第二條第４款“乙方就乙方及南京新盟資產(chǎn)管理有限公司應(yīng)支付的上述款項(xiàng)５６４００萬元在本協(xié)議履約期內(nèi)向甲方提供了甲方認(rèn)可的履約擔(dān)保?！?修改為：“乙方就乙方及南京新盟資產(chǎn)管理有限公司應(yīng)支付的上述款項(xiàng)４１４００萬元在本協(xié)議履約期內(nèi)向甲方提供了甲方認(rèn)可的履約擔(dān)保?！?/P>

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司

２０１２年６月２６日

證券代碼：００２００８ 證券簡稱：大族激光 公告編號(hào)：２０１２０３１

深圳市大族激光科技股份有限公司

對(duì)外擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對(duì)外擔(dān)保情況概述

深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“大族激光”）在２０１２年６月２１日召開的第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議上，全體與會(huì)董事以同意９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票（關(guān)聯(lián)董事高云峰、張建群回避表決），通過了《關(guān)于公司為下屬控股子公司擔(dān)保的議案》，同意為公司控股子公司深圳路升光電科技有限公司（以下簡稱“路升光電”）提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為５，０００萬元。董事出席率為１００ ，本次擔(dān)保在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后無需提交股東大會(huì)表決。

二、被擔(dān)保人基本情況

公司名稱：深圳路升光電科技有限公司

公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司

注冊(cè)地點(diǎn)及主要辦公場所：深圳市寶安區(qū)福永街道重慶路１２８號(hào)大族激光福永裝備制造中心六棟６樓

法定代表人：張建群

成立時(shí)間：２００７年０８月２７日

注冊(cè)資本：７，０００萬元

主營業(yè)務(wù)：新型電子元器件的技術(shù)開發(fā)；發(fā)光二極管、數(shù)碼管、ＬＥＤ點(diǎn)陣塊、ＬＥＤ半戶外點(diǎn)陣塊、鐘屏、ＬＣＤ背光源、相素管的生產(chǎn)；機(jī)電設(shè)備的銷售；計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)和銷售；國內(nèi)貿(mào)易，貨物及技術(shù)進(jìn)出口（法律、行政法規(guī)或者國務(wù)院決定禁止和規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外）。

公司持有路升光電１００％的股份。

三、擔(dān)保事項(xiàng)具體情況

１、擔(dān)保事項(xiàng)的發(fā)生時(shí)間：擔(dān)保合同的簽署時(shí)間

２、擔(dān)保方名稱：深圳市大族激光科技股份有限公司

３、被擔(dān)保方名稱：深圳路升光電科技有限公司

４、相應(yīng)債權(quán)人名稱：交通銀行股份有限公司深圳海德支行

５、相應(yīng)擔(dān)保合同條款：擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，擔(dān)保數(shù)額為５，０００萬元綜合授信額度。

保證期間從主合同生效之日開始到最后一期還款履行期屆滿之日起經(jīng)過兩年，擔(dān)保的范圍包括因主合同而產(chǎn)生的債務(wù)本金、利息、違約金、賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用、因債務(wù)人違約而給債權(quán)人造成的損失和其他所有應(yīng)付費(fèi)用。

四、擔(dān)保收益和風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估

１、主營財(cái)務(wù)指標(biāo)

截至２０１１年１２月３１日，該公司的資產(chǎn)總額為１３，２９１．０８萬元，負(fù)債總額為６６３３．７０萬元，２０１１年度凈利潤為－７５７．８９萬元，凈資產(chǎn)為６，６５７．３８萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為４９．９１％，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已由中審國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

截至２０１２年３月３１日，該公司的資產(chǎn)總額為１３，３７９．３７萬元，負(fù)債總額為６，８５２．４９萬元，歸屬于母公司凈利潤為－１３０．４９萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為６，５２６．８８萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為５１．２２％，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

２、擔(dān)保的目的和必要性

為了促進(jìn)子公司的生產(chǎn)發(fā)展，解決其生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，進(jìn)一步提高其經(jīng)濟(jì)效益，公司同意為其無償擔(dān)保。

３、資信情況

上述公司的信用等級(jí)： Ａ級(jí)，公司信用狀況良好。

五、截至信息披露日累計(jì)對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保數(shù)量

連同本次擔(dān)保，截至２０１２年６月２５日，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保額度和實(shí)際擔(dān)保的金額分別為人民幣５．５７億元和２．８６億元，分別占最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比重為１９．８４％和１０．１９％，無逾期的擔(dān)保；公司對(duì)控股子公司累計(jì)擔(dān)保的額度和實(shí)際擔(dān)保的金額分別為２．８７億元和１．５４億元，分別占最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比重為１０．２２％和５．４８％。

六、備查文件

《第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議》

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司

２０１２年６月２６日

證券代碼：００２００８ 證券簡稱：大族激光 公告編號(hào)：２０１２０３２

深圳市大族激光科技股份有限公司

關(guān)于召開２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

鑒于深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議的部分議案須提交股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司將召開２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。有關(guān)股東大會(huì)的具體情況如下：

一、召開會(huì)議基本情況：

１、會(huì)議時(shí)間：

現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：２０１２年７月１１日下午２：３０－５：００；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：２０１２年７月１０日－２０１２年７月１１日。

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：２０１２年７月１１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：２０１２年７月１０日１５：００至２０１２年７月１１日１５：００期間的任意時(shí)間。

２、會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)深南大道９９８８號(hào)大族科技中心大廈公司二樓會(huì)議室

３、會(huì)議召開方式：本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

４、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

５、參加會(huì)議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

二、提示公告：公司將于２０１２年７月６日就本次臨時(shí)股東大會(huì)發(fā)布提示公告。

三、會(huì)議內(nèi)容：

１、審議《關(guān)于調(diào)整資產(chǎn)出售事宜部分實(shí)施條款的議案》；

２、審議《關(guān)于修改＜公司章程＞的議案》。

四、出席會(huì)議的對(duì)象：

１、截止７月６日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加決議，該股東代理人不必是公司股東。＠ ２、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

五、出席會(huì)議登記辦法：

１、登記方式：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證；個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡（受托出席者須持授權(quán)委托書、本人身份證及股東帳戶卡）辦理登記手續(xù)。異地股東可用傳真或信函的方式登記。

２、登記時(shí)間及地點(diǎn)：＠登記時(shí)間：２０１２年７月９日（上午９：００－１１：００，下午１３：３０－１５：００）。

登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)深南大道９９８８號(hào)大族科技中心大廈公司董秘辦

大會(huì)聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)深南大道９９８８號(hào)大族科技中心大廈公司董秘辦

大會(huì)聯(lián)系電話：０７５５－８６１６１３４０

大會(huì)聯(lián)系傳真：０７５５－８６１６１３２７

郵政編碼： ５１８０５２

聯(lián)系人：杜永剛

六、參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理

七、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

（一）采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

１、本次臨時(shí)股東大會(huì)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：２０１２年７月１１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

２、投票代碼：３６２００８；投票簡稱：大族投票

３、股東投票的具體程序?yàn)椋?/P>

買賣方向?yàn)橘I入投票；

在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)的議案序號(hào)，１００代表總議案，１．００元代表議案１，以２．００元代表議案２，以此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)；

注：本次股東大會(huì)投票，對(duì)于議案１００進(jìn)行投票視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，１股代表同意，２股代表反對(duì)，３股代表?xiàng)墮?quán)；

對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；

不符合上述規(guī)定的申報(bào)無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。

（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序

１、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活后使用。如服務(wù)密碼激活指令上午１１：３０前發(fā)出的，當(dāng)日下午１３：００即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午１１：３０后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類似。申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

２、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

３、投資者進(jìn)行投票的時(shí)間

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：２０１２年７月１０日１５：００至２０１２年７月１１日１５：００期間的任意時(shí)間。

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司

２０１２年６月２６日

附：授權(quán)委托書樣本

授權(quán)委托書

茲委托 先生（女士）代表我單位（本人）出席深圳市大族激光科技股份有限公司２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式行使表決權(quán)：

委托人（簽名或蓋章）： 受托人（簽名）：

委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼：

委托人股東帳號(hào)：

委托持股數(shù)： 股

委托日期：

注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

證券代碼：００２００８ 證券簡稱：大族激光 公告編號(hào)：２０１２０３３

深圳市大族激光科技股份有限公司

資產(chǎn)出售事宜后續(xù)進(jìn)展公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

２０１１年１２月２３日，深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“大族激光”）２０１１年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了關(guān)于公司出售５家控股及參股子公司股權(quán)的議案（詳見第２０１１０４１號(hào)～２０１１０４５號(hào)公告），此次資產(chǎn)出售事宜付款期限至２０１２年６月２３日。

截至２０１２年６月２５日，公司已收到深圳市大族光伏科技股份有限公司、寧波大族德潤數(shù)碼印刷版材科技有限公司、深圳市大族數(shù)碼影像技術(shù)有限公司和南京豐盛大族科技股份有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓款全款，金額合計(jì)８１，４００萬元；海南頤和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股份有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓款目前已收到了定金１，５００萬元，關(guān)于剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓款１３，５００萬元的支付事宜，已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議，并待提交公司２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)，詳見６月２６日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）第２０１２０３０號(hào)公告—《關(guān)于調(diào)整資產(chǎn)出售事宜部分實(shí)施條款的公告》。

上述《關(guān)于調(diào)整資產(chǎn)出售事宜部分實(shí)施條款的議案》如經(jīng)公司２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，待寧波大族德潤數(shù)碼印刷版材科技有限公司、深圳市大族數(shù)碼影像技術(shù)有限公司和南京豐盛大族科技股份有限公司股權(quán)過戶完成后，將增加公司利潤約１．１２億元，預(yù)計(jì)對(duì)公司第三季度業(yè)績產(chǎn)生積極影響。

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司

２０１２年６月２６日