本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

二、會議召開的情況

深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱"公司"、"本公司"或"大族激光"）2012年第一次臨時股東大會于2012年6月26日發(fā)出通知,于2012年7月6日發(fā)布提示公告。本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,現(xiàn)場會議于2012年7月11日下午2:30－5：00在公司會議室召開,網(wǎng)絡(luò)投票時間為2012年7月10日－2012年7月11日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2012年7月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2012年7月10日15:00至2012年7月11日15:00期間的任意時間。

會議由公司董事會召集,會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

三、會議的出席情況

參加本次股東大會的股東或股東代理人共計 23人,代表有表決權(quán)的股份數(shù) 317,229,712 股,占公司股本總額的30.3744%。其中,現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代理人共計 3人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)316,510,572 股,占公司股本總額的30.3056%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 20人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)719,140 股,占公司股本總額的0.0689%。

公司董事長及副董事長因公出差，由公司半數(shù)以上的董事共同推舉董事呂啟濤先生主持本次會議，公司部分董事、監(jiān)事、高管出席了會議,君合（深圳）律師事務(wù)所律師出席本次股東大會進行見證,并出具法律意見書。

四、議案審議和表決情況

本次股東大會無否決和修改議案的情況,也無新議案提交表決。大會采用記名方式進行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票表決,審議并通過了以下議案：

1、審議通過了《關(guān)于調(diào)整資產(chǎn)出售事宜部分實施條款的議案》；

表決結(jié)果為: 317,184,531 股同意,占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9858%,45,181股反對, 占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0142%, 0 股棄權(quán),占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

2、審議通過了《關(guān)于修改＜公司章程＞的議案》。

表決結(jié)果為: 317,164,530 股同意,占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9795%,40,181股反對, 占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0127%, 25,001 股棄權(quán),占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0079%。

五、律師出具的法律意見

本次股東大會由君合（深圳）律師事務(wù)所郭曉夏律師、張慧麗律師現(xiàn)場見證,并出具了《法律意見書》,《法律意見書》認為：本次股東大會的召集和召開程序、出席現(xiàn)場會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

六、備查文件

1、2012年第一次臨時股東大會決議

2、法律意見書

深圳市大族激光科技股份有限公司

二 一二年七月十二日