本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

本次會(huì)議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

二、會(huì)議召開的情況

深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”或“大族激光”）２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于２０１２年６月２６日發(fā)出通知，于２０１２年７月６日發(fā)布提示公告。本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于２０１２年７月１１日下午２：３０－５：００在公司會(huì)議室召開，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為２０１２年７月１０日－２０１２年７月１１日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：２０１２年７月１１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：２０１２年７月１０日１５：００至２０１２年７月１１日１５：００期間的任意時(shí)間。

會(huì)議由公司董事會(huì)召集，會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

三、會(huì)議的出席情況

參加本次股東大會(huì)的股東或股東代理人共計(jì) ２３人，代表有表決權(quán)的股份數(shù) ３１７，２２９，７１２ 股，占公司股本總額的３０．３７４４％。其中，現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì) ３人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)３１６，５１０，５７２ 股，占公司股本總額的３０．３０５６％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 ２０人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)７１９，１４０ 股，占公司股本總額的０．０６８９％。

公司董事長(zhǎng)及副董事長(zhǎng)因公出差，由公司半數(shù)以上的董事共同推舉董事呂啟濤先生主持本次會(huì)議，公司部分董事、監(jiān)事、高管出席了會(huì)議，君合（深圳）律師事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具法律意見書。

四、議案審議和表決情況

本次股東大會(huì)無否決和修改議案的情況，也無新議案提交表決。大會(huì)采用記名方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票表決，審議并通過了以下議案：

１、審議通過了《關(guān)于調(diào)整資產(chǎn)出售事宜部分實(shí)施條款的議案》；

表決結(jié)果為： ３１７，１８４，５３１ 股同意，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 ９９．９８５８％，４５，１８１股反對(duì)， 占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的０．０１４２％， ０ 股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的０％。

２、審議通過了《關(guān)于修改＜公司章程＞的議案》。

表決結(jié)果為： ３１７，１６４，５３０ 股同意，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 ９９．９７９５％，４０，１８１股反對(duì)， 占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的０．０１２７％， ２５，００１ 股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的０．００７９％。

五、律師出具的法律意見

本次股東大會(huì)由君合（深圳）律師事務(wù)所郭曉夏律師、張慧麗律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了《法律意見書》，《法律意見書》認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。

六、備查文件

１、２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議

２、法律意見書

深圳市大族激光科技股份有限公司

二 一二年七月十二日