本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示：

１、本次股東大會(huì)無(wú)否決、修改、增加提案的情況；

２、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

歌爾聲學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，其中，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于２０１２年９月５日下午１４：３０在公司Ａ－１會(huì)議室召開(kāi)；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為２０１２年９月４日下午１５：００—２０１２年９月５日下午１５：００。出席本次會(huì)議的股東、股東代表和委托代理人共３０人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為５１８，３０８，７７４股，占公司股份總數(shù)的６１．１２０１％，其中：出席現(xiàn)場(chǎng)投票的股東１１人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為４８６，８７４，０５５股，占公司股份總數(shù)的５７．４１３３％％；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東１９人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為３１，４３４，７１９股，占公司股份總數(shù)的３．７０６９％。

本次會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)姜濱主持，公司董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、議案審議情況

大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議了以下議案，審議表決結(jié)果如下：

１、審議通過(guò)《關(guān)于公司符合公開(kāi)發(fā)行公司債券條件的議案》

表決結(jié)果：同意５１８，２３５，１７６股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的９９．９８５８％；反對(duì)７３，４９８股；占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的０．０１４２％；棄權(quán)１００股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的０．００００２％。

本議案由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的２／３ 以上通過(guò)。

２、審議通過(guò)《關(guān)于公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)人民幣１９億元公司債券的議案》

（１）發(fā)行規(guī)模及發(fā)行方式

表決結(jié)果：同意５１８，２３５，１７６股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的９９．９８５８％；反對(duì)７３，４９８股；占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的０．０１４２％；棄權(quán)１００股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的０．００００２％。

（２）債券期限

表決結(jié)果：同意５１８，２３５，１７６股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的９９．９８５８％；反對(duì)７３，５９８股；占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的０．０１４２％；棄權(quán)０股。

（３）債券利率

表決結(jié)果：同意５１８，２３５，１７６股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的９９．９８５８％；反對(duì)７３，４９８股；占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的０．０１４２％；棄權(quán)１００股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的０．００００２％。

（４）擔(dān)保安排

表決結(jié)果：同意５１８，２３５，１７６股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的９９．９８５８％；反對(duì)７３，４９８股；占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的０．０１４２％；棄權(quán)１００股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的０．００００２％。

（５）募集資金運(yùn)用

表決結(jié)果：同意５１８，２３５，１７６股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的９９．９８５８％；反對(duì)７３，４９８股；占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的０．０１４２％；棄權(quán)１００股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的０．００００２％。

（６）向公司原股東配售的安排

表決結(jié)果：同意５１８，２３５，１７６股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的９９．９８５８％；反對(duì)７３，４９８股；占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的０．０１４２％；棄權(quán)１００股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的０．００００２％。

（７）擬上市交易場(chǎng)所

表決結(jié)果：同意５１８，２３５，１７６股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的９９．９８５８％；反對(duì)７３，４９８股；占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的０．０１４２％；棄權(quán)１００股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的０．００００２％。

（８）償債保障措施

表決結(jié)果：同意５１８，２３５，１７６股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的９９．９８５８％；反對(duì)７３，４９８股；占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的０．０１４２％；棄權(quán)１００股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的０．００００２％。

（９）決議有效期

表決結(jié)果：同意５１８，２３５，１７６股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的９９．９８５８％；反對(duì)７３，４９８股；占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的０．０１４２％；棄權(quán)１００股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的０．００００２％。

本議案由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的２／３ 以上通過(guò)。

３、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)人民幣１９億元公司債券相關(guān)事宜的議案》

表決結(jié)果：同意５１６，９８８，４２９股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的９９．７４５３％；反對(duì)８，０００股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的０．００１５％；棄權(quán)１，３１２，３４５股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的０．２５３２％。

本議案由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的２／３ 以上通過(guò)。

４、審議通過(guò)《關(guān)于公司未來(lái)三年（２０１２－２０１４年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》

表決結(jié)果：同意５１６，９８８，４２９股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的９９．７４５３％；反對(duì)８，０００股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的０．００１５％；棄權(quán)１，３１２，３４５股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的０．２５３２％。

本議案由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的２／３ 以上通過(guò)。

《歌爾聲學(xué)股份有限公司未來(lái)三年（２０１２—２０１４年）股東回報(bào)規(guī)劃》詳見(jiàn)信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

公司法律顧問(wèn)北京市天元律師事務(wù)所張德仁律師、田偉奇律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)。本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定；出席公司本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

１、歌爾聲學(xué)股份有限公司２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

２、北京市天元律師事務(wù)所出具的《關(guān)于歌爾聲學(xué)股份有限公司２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)》。

特此公告。

歌爾聲學(xué)股份有限公司

董事會(huì)

二O一二年九月五日