本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

重要內(nèi)容提示

股東大會召開時間：２０１２年７月２３日上午９時３０分整；

股東大會召開地點：北京海淀清華同方科技大廈；

有權參加股東大會的股東登記日：２０１２年７月１６日下午交易結束后；

股東大會審議議案：會議審議公司申請注冊并擇機發(fā)行７億元中期票據(jù)的議案和修改章程的議案。

同方股份有限公司于２０１２年６月２５日以郵件、短信方式發(fā)出了關于召開第五屆董事會第三十三次會議的通知，第五屆董事會第三十三次會議于２０１２年７月５日以通訊表決方式召開，本次會議應到董事７人，實到董事７人，會議審議并通過了以下議案：

一、審議通過了《關于申請注冊并擇機發(fā)行７億元中期票據(jù)的議案》

為進一步改善債務融資結構、降低債務融資成本，同意公司于２０１２年內(nèi)向銀行間市場交易商協(xié)會申請新增注冊７億元中期票據(jù)發(fā)行額度，授權公司管理層于正式申報注冊前視具體情況確定發(fā)行期限，并在注冊有效期內(nèi)擇機發(fā)行，并授權公司總裁陸致成先生簽署相關文件。

本議案尚需公司股東大會審議批準。

二、審議通過了《關于修改公司章程的議案》

根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》（證監(jiān)發(fā)〔２０１２〕３７號），以及北京證監(jiān)局發(fā)布的《關于進一步完善上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》（京證公司發(fā)［２０１２］１０１號）文件要求，同意公司進一步完善現(xiàn)金分紅有關政策，并修改公司章程中關于分紅的相關內(nèi)容。

本議案尚需公司股東大會審議批準。

三、審議通過了《關于召開２０１２年第三次臨時股東大會的議案》

１、召開會議的基本情況

（１）會議時間：２０１２年７月２３日上午９時３０分整。

（２）會議地點：清華同方科技大廈

２、會議審議事項

（１） 關于申請注冊并擇機發(fā)行７億元中期票據(jù)的議案

（２）關于修改公司章程的議案

３、會議出席對象

（１）凡２０１２年７月１６日下午交易結束后在中國證券登記結算公司上海分公司登記在冊的本公司股東均有權出席本次股東大會。

（２）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員可出席會議。

４、登記方法

出席會議的股東持本人身份證、證券賬戶卡；被委托人持委托人證券賬戶卡、被委托人身份證、加蓋印章或親筆簽名的委托書；法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、持股憑證、法定代表人授權書、出席人身份證。出席會議的股東請于７月１７日至７月２０日工作日期間到本公司大會秘書處登記，異地股東可以信函或傳真方式登記。

５、其他事項

聯(lián)系地址：北京海淀區(qū)清華園清華同方科技廣場Ａ座２９層

聯(lián)系電話：（０１０）８２３９９８８８

傳真：（０１０）８２３９９９７０、８２３９９７６５

郵政編碼：１０００８３

聯(lián)系人：張園園、張燕青

注意事項：會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。

以上議案均以同意票７票、反對票０票、棄權票０票通過。

特此公告

同方股份有限公司董事會

２０１２年７月６日

附件一：

授權委托書

茲委托 先生（女士）代表本人（或單位）出席同方股份有限公司２０１２年第三次臨時股東大會，并對會議 議案行使表決權。

委托人簽名： 身份證號碼：

股東賬號： 持股數(shù)：

委托事項：

被委托人簽名： 身份證號碼：

委托日期：２０１２年 月 日

附件二：

章程修正案