證券簡稱：同方股份 股票代碼：600100 編號：臨2012－011

同方股份有限公司2011年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容指示：

●本次會議無否決或修改議案的情形

●無新提案提交情況

同方股份有限公司于2012年5月4日在清華同方科技廣場A座三層會議室召開2011年年度股東大會。出席會議并行使表決權(quán)的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)15人，代表股票477,496,544股，占本公司有表決權(quán)股票總數(shù)的24.02%，符合公司法和公司章程的規(guī)定。

會議由董事長榮泳霖先生主持，經(jīng)大會審議及出席股東對下述議案之表決，產(chǎn)生如下決議：

一、審議通過了《2011年年度報告摘要及正文》

贊成：477,496,544股；反對：0股；棄權(quán)：0股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%。

二、審議通過了《2011年董事會年度工作報告》

贊成：477,496,544股；反對：0股；棄權(quán)：0股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%。

三、審議通過了《2011年獨立董事述職報告》

贊成：477,483,744股；反對：12,800股；棄權(quán)：0股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.997%。

四、審議通過了《2011年監(jiān)事會年度工作報告》

贊成：477,483,744股；反對：12,800股；棄權(quán)：0股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.997%。

五、審議通過了《2011年度財務(wù)決算報告》

贊成：477,496,544股；反對：0股；棄權(quán)：0股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%。

六、審議通過了《關(guān)于2011年利潤分配和資本公積不轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》

贊成：477,483,744股；反對：12,800股；棄權(quán)：0股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.997%。

七、審議通過了《關(guān)于繼聘信永中和會計師事務(wù)所作為2012年審計機構(gòu)及支付其2011年審計費用的議案》

1、同意繼續(xù)聘任信永中和會計師事務(wù)所作為公司2012年審計機構(gòu)

贊成：477,496,544股；反對：0股；棄權(quán)：0股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%。

2、同意支付信永中和會計師事務(wù)所2011年審計報酬

贊成：477,496,544股；反對：0股；棄權(quán)：0股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%。

八、審議通過了《關(guān)于2011年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況以及2012年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

贊成：2,737,166股；反對：0股；棄權(quán)：0股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%。

九、審議通過了《關(guān)于申請2012年年度綜合授信額度及授權(quán)下屬子公司使用并為其提供擔(dān)保的議案》

贊成：476,753,348股；反對：743,196股；棄權(quán)：0股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.84%。

十、審議通過了《關(guān)于變更營業(yè)范圍及相應(yīng)修改公司章程的議案》

贊成：477,496,544股；反對：0股；棄權(quán)：0股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%。

十一、審議通過了《關(guān)于2007年非公開發(fā)行股票的前次募集資金使用情況報告》

贊成：477,496,544股；反對：0股；棄權(quán)：0股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%。

十二、審議通過了《關(guān)于變更部分獨立董事的議案》

1、關(guān)于選舉楊利女士為公司獨立董事的議案

贊成股數(shù)477,380,844股，占出席會議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.976%。

2、關(guān)于選舉左小蕾女士為公司獨立董事的議案

贊成股數(shù)477,406,444股，占出席會議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.981%。

十三、審議通過了《關(guān)于申請繼續(xù)注冊發(fā)行8億元信用債的議案》

贊成：477,496,544股；反對：0股；棄權(quán)：0股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%。

十四、審議通過了《關(guān)于在公司擔(dān)?？傤~超過凈資產(chǎn)50%后，公司為下屬子公司擔(dān)保的議案》

1、關(guān)于2012年為下屬子公司已擔(dān)保的貸款續(xù)保的議案

贊成：476,753,348股；反對：743,196股；棄權(quán)：0股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.84%。

2、關(guān)于2012年度為各下屬子公司新增貸款提供擔(dān)保的議案

贊成：476,740,548股；反對：755,996股；棄權(quán)：0股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.84%。

3、關(guān)于2012年為下屬子公司中資產(chǎn)負債率超過70%的子公司提供擔(dān)保的議案

贊成：476,740,548股；反對：755,996股；棄權(quán)：0股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.84%。

公司本次股東大會由北京市海問律師事務(wù)所蔣雪雁、霍婉華律師現(xiàn)場鑒證，并出具了法律意見書。律師認為：本次會議召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會議的股東（含股東授權(quán)代表）的資格和本次會議的表決程序均符合有關(guān)法律和公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議的表決結(jié)果有效。

備查文件

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；

2、律師法律意見書。

特此公告

同方股份有限公司董事會

2012年5月5日