本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

重要內容指示：

本次會議無否決或修改議案的情形

無新提案提交情況

同方股份有限公司于２０１２年５月４日在清華同方科技廣場Ａ座三層會議室召開２０１１年年度股東大會。出席會議并行使表決權的股東及股東授權委托代表人數(shù)１５人，代表股票４７７，４９６，５４４股，占本公司有表決權股票總數(shù)的２４．０２％，符合公司法和公司章程的規(guī)定。

會議由董事長榮泳霖先生主持，經大會審議及出席股東對下述議案之表決，產生如下決議：

一、審議通過了《２０１１年年度報告摘要及正文》

贊成：４７７，４９６，５４４股；反對：０股；棄權：０股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有效表決權股份總數(shù)的１００．００％。

二、審議通過了《２０１１年董事會年度工作報告》

贊成：４７７，４９６，５４４股；反對：０股；棄權：０股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有效表決權股份總數(shù)的１００．００％。

三、審議通過了《２０１１年獨立董事述職報告》

贊成：４７７，４８３，７４４股；反對：１２，８００股；棄權：０股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有效表決權股份總數(shù)的９９．９９７％。

四、審議通過了《２０１１年監(jiān)事會年度工作報告》

贊成：４７７，４８３，７４４股；反對：１２，８００股；棄權：０股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有效表決權股份總數(shù)的９９．９９７％。

五、審議通過了《２０１１年度財務決算報告》

贊成：４７７，４９６，５４４股；反對：０股；棄權：０股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有效表決權股份總數(shù)的１００．００％。

六、審議通過了《關于２０１１年利潤分配和資本公積不轉增股本的預案》

贊成：４７７，４８３，７４４股；反對：１２，８００股；棄權：０股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有效表決權股份總數(shù)的９９．９９７％。

七、審議通過了《關于繼聘信永中和會計師事務所作為２０１２年審計機構及支付其２０１１年審計費用的議案》

１、同意繼續(xù)聘任信永中和會計師事務所作為公司２０１２年審計機構

贊成：４７７，４９６，５４４股；反對：０股；棄權：０股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有效表決權股份總數(shù)的１００．００％。

２、同意支付信永中和會計師事務所２０１１年審計報酬

贊成：４７７，４９６，５４４股；反對：０股；棄權：０股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有效表決權股份總數(shù)的１００．００％。

八、審議通過了《關于２０１１年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況以及２０１２年度日常關聯(lián)交易預計的議案》

贊成：２，７３７，１６６股；反對：０股；棄權：０股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有效表決權股份總數(shù)的１００．００％。

九、審議通過了《關于申請２０１２年年度綜合授信額度及授權下屬子公司使用并為其提供擔保的議案》

贊成：４７６，７５３，３４８股；反對：７４３，１９６股；棄權：０股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有效表決權股份總數(shù)的９９．８４％。

十、審議通過了《關于變更營業(yè)范圍及相應修改公司章程的議案》

贊成：４７７，４９６，５４４股；反對：０股；棄權：０股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有效表決權股份總數(shù)的１００．００％。

十一、審議通過了《關于２００７年非公開發(fā)行股票的前次募集資金使用情況報告》

贊成：４７７，４９６，５４４股；反對：０股；棄權：０股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有效表決權股份總數(shù)的１００．００％。

十二、審議通過了《關于變更部分獨立董事的議案》

１、關于選舉楊利女士為公司獨立董事的議案

贊成股數(shù)４７７，３８０，８４４股，占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有效表決權股份總數(shù)的９９．９７６％。

２、關于選舉左小蕾女士為公司獨立董事的議案

贊成股數(shù)４７７，４０６，４４４股，占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有效表決權股份總數(shù)的９９．９８１％。

十三、審議通過了《關于申請繼續(xù)注冊發(fā)行８億元信用債的議案》

贊成：４７７，４９６，５４４股；反對：０股；棄權：０股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有效表決權股份總數(shù)的１００．００％。

十四、審議通過了《關于在公司擔?？傤~超過凈資產５０％后，公司為下屬子公司擔保的議案》

１、關于２０１２年為下屬子公司已擔保的貸款續(xù)保的議案

贊成：４７６，７５３，３４８股；反對：７４３，１９６股；棄權：０股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有效表決權股份總數(shù)的９９．８４％。

２、關于２０１２年度為各下屬子公司新增貸款提供擔保的議案

贊成：４７６，７４０，５４８股；反對：７５５，９９６股；棄權：０股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有效表決權股份總數(shù)的９９．８４％。

３、關于２０１２年為下屬子公司中資產負債率超過７０％的子公司提供擔保的議案

贊成：４７６，７４０，５４８股；反對：７５５，９９６股；棄權：０股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有效表決權股份總數(shù)的９９．８４％。

公司本次股東大會由北京市海問律師事務所蔣雪雁、霍婉華律師現(xiàn)場鑒證，并出具了法律意見書。律師認為：本次會議召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會議的股東（含股東授權代表）的資格和本次會議的表決程序均符合有關法律和公司章程的有關規(guī)定，本次會議的表決結果有效。

備查文件

１、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；

２、律師法律意見書。

特此公告

同方股份有限公司

董事會

２０１２年５月５日