證券簡(jiǎn)稱：同方股份 　　 證券代碼：６００１００ 　 編號(hào)：臨 ２０１２—０１２

同方股份有限公司關(guān)于下屬

唐山晶源裕豐電子股份有限公司

發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)事宜辦理完畢的公告

特別提示

本公司董事會(huì)及全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

公司下屬唐山晶源裕豐電子股份有限公司已于２０１２年５月３日收到中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的《證券登記確認(rèn)書》，完成增發(fā)股份登記，其中，晶源電子本次向公司增發(fā)股份為９１，８０７，６２２股，股份上市日期為２０１２年５月１０日，限售期為３６個(gè)月。

本次股份發(fā)行完成后，公司持有晶源電子１２５，５５７，６２２股，占其發(fā)行后總股本的５１．９４％。

特此公告

同方股份有限公司董事會(huì)

２０１２年５月９日

證券簡(jiǎn)稱：同方股份 股票代碼：６００１００ 編號(hào)：臨２０１２－０１３

同方股份有限公司第五屆董事會(huì)

第三十一次會(huì)議決議公告暨關(guān)于召開２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

股東大會(huì)召開時(shí)間：２０１２年５月２５日上午９時(shí)００分整；

股東大會(huì)召開地點(diǎn)：北京海淀清華同方科技大廈；

有權(quán)參加股東大會(huì)的股東登記日：２０１２年５月１８日下午交易結(jié)束后；

股東大會(huì)審議議案：會(huì)議審議公司申請(qǐng)注冊(cè)并擇機(jī)發(fā)行１０億元定向債的議案。

同方股份有限公司于２０１２年５月４日以郵件、短信方式發(fā)出了關(guān)于召開第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議的通知，第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議于２０１２年５月８日以通訊表決方式召開，本次會(huì)議應(yīng)到董事７人，實(shí)到董事７人，會(huì)議審議并通過了以下議案：

一、審議通過了《關(guān)于申請(qǐng)注冊(cè)并擇機(jī)發(fā)行１０億元定向債的議案》

為進(jìn)一步改善債務(wù)融資結(jié)構(gòu)、降低債務(wù)融資成本，同意公司于２０１２年向銀行間市場(chǎng)協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)１０億元定向債發(fā)行額度，授權(quán)公司管理層在注冊(cè)有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行，并授權(quán)公司總裁陸致成先生簽署相關(guān)文件。

本議案尚需公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

二、審議通過了《關(guān)于向南通同方半導(dǎo)體增資１．４２億元的議案》

為滿足南通同方半導(dǎo)體后續(xù)生產(chǎn)的資金需要，同意公司向全資子公司南通同方半導(dǎo)體有限公司增資１．４２億元，增資完成后，該公司注冊(cè)資本增至８．１４億元。

三、審議通過了《關(guān)于召開２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

１、召開會(huì)議的基本情況

（１）會(huì)議時(shí)間：２０１２年５月２５日上午９時(shí)００分整。

（２）會(huì)議地點(diǎn)：清華同方科技大廈

２、會(huì)議審議事項(xiàng)

（１）關(guān)于申請(qǐng)注冊(cè)并擇機(jī)發(fā)行１０億元定向債的議案

３、會(huì)議出席對(duì)象

（１）凡２０１２年５月１８日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)。

（２）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員可出席會(huì)議。

４、登記方法

出席會(huì)議的股東持本人身份證、證券帳戶卡；被委托人持委托人證券帳卡、被委托人身份證、加蓋印章或親筆簽名的委托書；法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股憑證、法定代表人授權(quán)書、出席人身份證。出席會(huì)議的股東請(qǐng)于５月２１日至５月２４日工作日期間到本公司大會(huì)秘書處登記，異地股東可以信函或傳真方式登記。

５、其他事項(xiàng)

聯(lián)系地址：北京海淀區(qū)清華園清華同方科技廣場(chǎng)Ａ座２９層

聯(lián)系電話：（０１０）８２３９９８８８

傳真：（０１０）８２３９９９７０、８２３９９７６５

郵政編碼：１０００８４

聯(lián)系人：張園園、張燕青

注意事項(xiàng)：會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。

以上議案均以同意票７票、反對(duì)票０票、棄權(quán)票０票通過。

特此公告

同方股份有限公司董事會(huì)

２０１２年５月９日

附件一：

授權(quán)委托書

茲委托 先生（女士）代表本人（或單位）出席同方股份有限公司２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并對(duì)會(huì)議 議案行使表決權(quán)。

委托人簽名： 身份證號(hào)碼：

股東帳號(hào)： 持股數(shù)：

委托事項(xiàng)：

被委托人簽名： 身份證號(hào)碼：

委托日期：２０１２年 月 日