本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

本公司于２０１２年８月１５日在《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《關(guān)于召開２０１２年第４次臨時股東大會的通知》，本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)就有關(guān)事項發(fā)布提示性公告如下：

一、召開會議的基本情況

１、股東大會屆次：本次股東大會為臨時股東大會，為２０１２年度內(nèi)第４次臨時股東大會。

２、會議召集人：公司董事會

３、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第四屆董事會第二十一次會議審議通過了《關(guān)于召開２０１２年第４次臨時股東大會的議案》，決定于２０１２年８月３０日召開公司２０１２年第４次臨時股東大會。本次股東大會的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

４、會議召開日期和時間：

現(xiàn)場會議召開時間為：２０１２年８月３０日（星期四）下午１４：３０；

網(wǎng)絡(luò)投票時間為：２０１２年８月２９日—２０１２年８月３０日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：２０１２年８月３０日９：３０－１１：３０和１３：００－ １５：００；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為２０１２年８月２９日１５：００至２０１２年８月３０日１５：００期間的任意時間。

５、股權(quán)登記日：２０１２年８月２４日

６、會議召開方式：本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票的，以第一次投票結(jié)果為準。

７、現(xiàn)場會議召開地點：公司辦公樓四樓會議室（河北省玉田縣無終西街３１２９號）

８、會議出席對象

（１）截止２０１２年８月２４日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；不能親自出席本次會議的股東，可書面授權(quán)委托他人代為出席，被委托人不必為本公司股東。

（２）本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

（３）本公司聘請的見證律師。

二、會議審議事項

１、《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案》；

２、《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的議案》；

（１）本次發(fā)行股份的發(fā)行方式及發(fā)行對象

（２）標的資產(chǎn)的定價原則及交易價格

（３）本次發(fā)行股份的種類和面值

（４）發(fā)行價格

（５）發(fā)行數(shù)量

（６）認購方式

（７）發(fā)行股份的上市地點

（８）發(fā)行股份的鎖定期

（９）上市公司滾存未分配利潤的安排

（１０）標的公司過渡期間損益歸屬

（１１）募集資金用途

（１２）決議的有效期

３、《關(guān)于＜同方國芯電子股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金報告書（草案）＞及其摘要的議案》；

４、《關(guān)于公司與相關(guān)交易對方簽署附生效條件的＜發(fā)行股份購買資產(chǎn)框架協(xié)議＞的議案》；

５、《關(guān)于公司與國微電子股東簽署附生效條件的＜發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議＞的議案》；

６、《關(guān)于公司與相關(guān)交易對方簽署附生效條件的＜利潤補償框架協(xié)議＞的議案》；

７、《關(guān)于公司與國微電子股東簽署附生效條件的＜發(fā)行股份購買資產(chǎn)之利潤補償協(xié)議＞的議案》；

８、《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的審計報告、盈利預(yù)測審核報告、專項審核報告與資產(chǎn)評估報告的議案》；

９、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事宜的議案》。

１０、《關(guān)于變更經(jīng)營范圍及修訂＜公司章程＞的議案》

本次會議審議事項符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十八次會議和第四屆董事會第二十一次會議審議通過，詳細內(nèi)容見２０１２年７月１２日和２０１２年８月１５日刊登在《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的董事會決議及相關(guān)公告。

三、現(xiàn)場會議登記方法

１、登記方式：

（１）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

（２）自然人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、持股憑證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

２、登記時間：２０１２年８月２９日（上午８：００～１１：００；下午１４：００～１７：００）

３、登記地點及授權(quán)委托書送達地點：同方國芯電子股份有限公司董事會辦公室（河北省玉田縣無終西街３１２９號，郵編：０６４１００），信函請注明“股東大會”字樣。

聯(lián)系人：杜林虎 董玉沾

聯(lián)系電話：０３１５－６１９８１８１

聯(lián)系傳真：０３１５－６１９８１７９

四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份確認與投票程序

本次股東大會向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）參加網(wǎng)絡(luò)投票。

（一）采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

１、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為２０１２年８月３０日９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００。

２、投票代碼：３６２０４９；投票簡稱：國芯投票。

３、在投票當日，“國芯投票” “昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。

４、股東投票的具體程序為：

（１）進行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”。

（２）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。１００元代表總議案，１．００元代表議案１，２．００元代表議案２，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

對于逐項表決的議案，如議案２中有多個需表決的子議案，２．００元代表對議案２下全部子議案進行表決，２．０１元代表議案２中子議案（１），２．０２元代表議案２中子議案（２），依此類推。

（３）在“委托數(shù)量”項下，表決意見對應(yīng)的申報股數(shù)如下：

（４）如股東對所有議案（包括議案的子議案）均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。

如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對“總議案”和單項議案進行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

（５）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

（６）不符合上述規(guī)定的投票申報無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處理。

（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的投票程序

１、股東獲取身份認證的具體流程按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)實施細則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或者數(shù)字證書的方式進行股東身份認證。

（１）申請服務(wù)密碼的流程

登陸網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫“姓名”、“證券帳戶號”等相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請成功，系統(tǒng)會返回一個４位數(shù)字的激活校驗碼。

（２）激活服務(wù)密碼

股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務(wù)密碼。

如服務(wù)密碼激活指令上午１１：３０前發(fā)出的，當日下午１３：００即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午１１：３０后發(fā)出的，次日方可使用。

服務(wù)密碼激活后可長期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。

申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。

２、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

３、股東進行投票的時間

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為２０１２年８月２９日１５：００至２０１２年８月３０日１５：００期間的任意時間。

五、其他事項

１、本次股東大會的現(xiàn)場會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理。

２、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。

３、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以下格式自制均有效。

六、備查文件

１、唐山晶源裕豐電子股份有限公司第四屆董事會第十八次會議決議。

２、同方國芯電子股份有限公司第四屆董事會第二十一次會議決議。

特此公告。

同方國芯電子股份有限公司董事會

２０１２年８月２７日

附件一：

同方國芯電子股份有限公司

２０１２年第４次臨時股東大會授權(quán)委托書

茲委托 先生／女士代表本人（本公司）出席同方國芯電子股份有限公司２０１２年第４次臨時股東大會，并代表本人（本公司）依照以下指示（請在相應(yīng)的表決意見項下劃“ ”）對下列議案進行表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

委托人姓名 名稱：

委托人身份證號 營業(yè)執(zhí)照號：

委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)：

受托人姓名：

受托人身份證號：

委托人簽名（蓋章）：

委托日期： 年 月 日

注：委托人為法人股東的，必須加蓋法人單位公章并由單位法定代表人在委托人處簽字。