本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

１、本次股東大會無否決或修改提案的情況；

２、本次股東大會無新提案提交表決；

３、本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。

一、會議召開情況

１、會議召開時間

現(xiàn)場會議召開時間為：２０１２年８月３０日下午１４：３０

網(wǎng)絡投票時間為：２０１２年８月２９日—２０１２年８月３０日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：２０１２年８月３０日９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為２０１２年８月２９日１５：００至２０１２年８月３０日１５：００期間的任意時間。

２、現(xiàn)場會議召開地點：公司辦公樓四樓會議室（河北省玉田縣無終西街３１２９號）

３、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式

４、會議召集人：公司董事會

５、現(xiàn)場會議主持人：董事長陸致成先生因公出差未出席會議，經(jīng)半數(shù)以上董事推舉，會議由董事趙維健先生主持。

６、本次會議的召集、召開符合《公司法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定。

二、會議出席情況

１、出席會議股東總體情況

參加本次股東大會現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡投票的股東及股東代理人共３２人，代表有效表決權的股份１５３，２６１，１８３股，占公司總股本２４１，７５３，０４９股的６３．３９５８％。

２、現(xiàn)場會議出席情況

參加現(xiàn)場會議的股東及股東代理人為６人，代表有效表決權的股份１４９，０７８，２４０股，占公司總股本的６１．６６５５％。

３、網(wǎng)絡投票情況

通過網(wǎng)絡投票參加本次股東大會的股東共２６人，代表有效表決權的股份４，１８２，９４３股，占公司總股本的１．７３０３％。

公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會議。

北京君嘉律師事務所律師對大會進行了見證。

三、提案審議和表決情況

本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式，審議通過了如下議案：

１、審議通過《關于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金符合相關法律、法規(guī)規(guī)定的議案》。

表決結果：同意１５３，１９８，９８３股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的９９．９５９４％；反對５６，４００股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的０．０３６８％；棄權５，８００股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的０．００３８％。

２、逐項審議通過《關于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的議案》。

（１）本次發(fā)行股份的發(fā)行方式及發(fā)行對象

表決結果：同意１５３，１９８，９８３股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的９９．９５９４％；反對５６，４００股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的０．０３６８％；棄權５，８００股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的０．００３８％。

（２）標的資產(chǎn)的定價原則及交易價格

表決結果：同意１５３，１９８，９８３股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的９９．９５９４％；反對５６，５００股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的０．０３６９％；棄權５，７００股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的０．００３７％。

（３）本次發(fā)行股份的種類和面值

表決結果：同意１５３，１９８，９８３股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的９９．９５９４％；反對５６，４００股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的０．０３６８％；棄權５，８００股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的０．００３８％。

（４）發(fā)行價格

表決結果：同意１５３，１９８，９８３股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的９９．９５９４％；反對５６，５００股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的０．０３６９％；棄權５，７００股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的０．００３７％。

（５）發(fā)行數(shù)量

表決結果：同意１５３，１９８，９８３股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的９９．９５９４％；反對５６，４００股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的０．０３６８％；棄權５，８００股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的０．００３８％。

（６）認購方式

表決結果：同意１５３，１９８，９８３股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的９９．９５９４％；反對５６，４００股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的０．０３６８％；棄權５，８００股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的０．００３８％。

（７）發(fā)行股份的上市地點

表決結果：同意１５３，１９８，９８３股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的９９．９５９４％；反對５６，４００股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的０．０３６８％；棄權５，８００股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的０．００３８％。

（８）發(fā)行股份的鎖定期

表決結果：同意１５３，１９８，９８３股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的９９．９５９４％；反對５６，４００股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的０．０３６８％；棄權５，８００股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的０．００３８％。

（９）上市公司滾存未分配利潤的安排

表決結果：同意１５３，１９８，９８３股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的９９．９５９４％；反對５６，４００股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的０．０３６８％；棄權５，８００股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的０．００３８％。

（１０）標的公司過渡期間損益歸屬

表決結果：同意１５３，１９８，９８３股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的９９．９５９４％；反對５６，４００股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的０．０３６８％；棄權５，８００股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的０．００３８％。

（１１）募集資金用途

表決結果：同意１５３，１９８，９８３股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的９９．９５９４％；反對５６，４００股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的０．０３６８％；棄權５，８００股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的０．００３８％。

（１２）決議的有效期

表決結果：同意１５３，１９８，９８３股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的９９．９５９４％；反對５６，４００股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的０．０３６８％；棄權５，８００股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的０．００３８％。

３、審議通過《關于＜同方國芯電子股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金報告書（草案）＞及其摘要的議案》。

表決結果：同意１５３，１９８，９８３股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的９９．９５９４％；反對５６，４００股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的０．０３６８％；棄權５，８００股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的０．００３８％。

４、審議通過《關于公司與相關交易對方簽署附生效條件的＜發(fā)行股份購買資產(chǎn)框架協(xié)議＞的議案》。

表決結果：同意１５３，１９８，９８３股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的９９．９５９４％；反對５６，４００股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的０．０３６８％；棄權５，８００股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的０．００３８％。

５、審議通過《關于公司與國微電子股東簽署附生效條件的＜發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議＞的議案》。

表決結果：同意１５３，１９８，９８３股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的９９．９５９４％；反對５６，４００股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的０．０３６８％；棄權５，８００股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的０．００３８％。

６、審議通過《關于公司與相關交易對方簽署附生效條件的＜利潤補償框架協(xié)議＞的議案》。

表決結果：同意１５３，１９８，９８３股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的９９．９５９４％；反對５６，４００股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的０．０３６８％；棄權５，８００股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的０．００３８％。

７、審議通過《關于公司與國微電子股東簽署附生效條件的＜發(fā)行股份購買資產(chǎn)之利潤補償協(xié)議＞的議案》。

表決結果：同意１５３，１９８，９８３股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的９９．９５９４％；反對５６，４００股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的０．０３６８％；棄權５，８００股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的０．００３８％。

８、審議通過《關于本次重大資產(chǎn)重組相關的審計報告、盈利預測審核報告、專項審核報告與資產(chǎn)評估報告的議案》。

表決結果：同意１５３，１９８，９８３股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的９９．９５９４％；反對５６，４００股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的０．０３６８％；棄權５，８００股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的０．００３８％。

９、審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金相關事宜的議案》。

表決結果：同意１５３，１９８，９８３股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的９９．９５９４％；反對５６，４００股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的０．０３６８％；棄權５，８００股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的０．００３８％。

１０、審議通過《關于變更經(jīng)營范圍及修訂＜公司章程＞的議案》。

表決結果：同意１５３，１９８，９８３股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的９９．９５９４％；反對５６，４００股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的０．０３６８％；棄權５，８００股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的０．００３８％。

四、律師見證意見

北京君嘉律師事務所黃亮律師、胡禮新律師出席了本次股東大會，進行現(xiàn)場見證并出具見證意見書，認為：本次股東大會的召集、召開程序符合國家法律、行政法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定；召集人的資格合法有效；出席本次股東大會的人員資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果均符合國家法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會的相關規(guī)定以及深圳證券交易所的相關規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定，通過的決議合法有效。

五、備查文件

１、同方國芯電子股份有限公司２０１２年第４次臨時股東大會決議；

２、北京君嘉律師事務所關于同方國芯電子股份有限公司２０１２年第４次臨時股東大會的見證意見書。

特此公告。

同方國芯電子股份有限公司董事會

２０１２年８月３１日