證券代碼：600203                股票簡稱：*ST福日                編號：臨2012-003

福建福日電子股份有限公司第四屆董事會第十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

福建福日電子股份有限公司第四屆董事會第十一次會議通知于2012年3月2日以書面文件或郵件形式送達(dá)，并于2012年3月9日在福州市六一中路106號榕航花園1號樓3層公司會議室召開。會議由公司董事長卞志航先生主持，會議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。會議審議并通過了以下決議：

一、審議通過《公司2011年度總裁工作報(bào)告》（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對）；

二、審議通過《公司2011年度董事會工作報(bào)告》（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對）；

三、審議通過《公司2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對）；

四、審議通過《公司2011年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對）；

經(jīng)福建華興會計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，本期歸屬于母公司所有者的凈利潤為79,464,690.31元，加上年初未分配利潤-379,355,246.64元，期末歸屬于母公司所有者的未分配利潤為-299,890,556.33元。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會擬定本期的利潤分配方案為：本公司2011年度雖實(shí)現(xiàn)盈利，但2011年末未分配利潤仍為負(fù)數(shù)，因此公司2011年度不進(jìn)行分紅和送股，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

五、審議通過《關(guān)于支付福建華興會計(jì)師事務(wù)所有限公司2011年度審計(jì)報(bào)酬的議案》（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對）；

同意公司向福建華興會計(jì)師事務(wù)所有限公司支付2011年度審計(jì)報(bào)酬金額為66萬元人民幣。

六、審議通過《關(guān)于續(xù)聘福建華興會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2012年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對）；

七、審議通過《公司2011年年度報(bào)告》及摘要（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對）；

八、審議通過《關(guān)于向上海證券交易所申請撤銷公司股票退市風(fēng)險(xiǎn)警示特別處理的議案》（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對）；

根據(jù)福建華興會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司??2011??年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告，公司??2011??年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤7,946.47萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤為-9,985.04萬元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為27,111.71萬元。公司股票被實(shí)行退市風(fēng)險(xiǎn)警示所涉及的《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第13.2.1第（一）項(xiàng)情形已經(jīng)消除。

公司董事會同意向上海證券交易所申請關(guān)于撤銷公司股票退市風(fēng)險(xiǎn)警示特別處理。若本次申請獲上海證券交易所批準(zhǔn)，公司股票簡稱將變更為“ST?福日”，股票代碼不變。敬請投資者留意本公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

九、審議通過《關(guān)于公司2012年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》（6票同意，0票棄權(quán)，0票反對）；具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn，公告編號：臨2012—005。

以上議案關(guān)聯(lián)董事李震先生、鄭靂先生、劉萬里先生回避表決。

十、審議通過《福建福日電子股份有限公司內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案》（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對）；具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

十一、審議通過《福建福日電子股份有限公司2011年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對）；具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

以上第二、三、四、六、七、九、十一項(xiàng)議案尚須提交公司2011年度股東大會審議，股東大會召開的時(shí)間將另行通知。

特此公告。

福建福日電子股份有限公司

董事會

2012年3月13日