本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

本公司董事會于2011年12月21日聘任許政聲先生為公司董事會秘書，在許政聲先生取得董事會秘書資格證書前，暫由董事長卞志航先生代行董事會秘書的職責(zé)。許政聲先生已于2012年4月6日取得董事會秘書資格證書，許政聲先生自取得董事會秘書資格證書起正式行使董事會秘書職權(quán)，同時董事長卞志航的代行工作終止。

特此公告。

福建福日電子股份有限公司

董 事 會

2012年4月17日