證券代碼：600203        股票簡(jiǎn)稱：*ST福日       編號(hào)：臨2012-008

福建福日電子股份有限公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況

本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

福建福日電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2012年3月22日以公告形式向全體股東發(fā)出了召開(kāi)公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知。公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2012年4月6日在福州市六一中路106號(hào)榕航花園1號(hào)樓3層公司會(huì)議室召開(kāi)。出席會(huì)議的公司股東和代理人2人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)93,665,901股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的38.94%。會(huì)議由公司董事會(huì)召集并由公司董事長(zhǎng)卞志航先生主持，公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了會(huì)議，符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、提案審議情況

會(huì)議審議并以記名投票方式表決通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理轉(zhuǎn)讓國(guó)泰君安證券股份有限公司1,000萬(wàn)股股份的議案》。

同意授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理轉(zhuǎn)讓國(guó)泰君安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)泰君安證券”）1,000萬(wàn)股股份之相關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于以下事項(xiàng)：

1、確定轉(zhuǎn)讓價(jià)格。轉(zhuǎn)讓價(jià)格以國(guó)泰君安證券截止2011年12月31日的凈資產(chǎn)值為參考，且不低于經(jīng)具有從事證券業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)——福建聯(lián)合中和資產(chǎn)評(píng)估有限公司以2011年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日確定的每股評(píng)估現(xiàn)值9.40元【評(píng)估報(bào)告編號(hào)：（2012）榕聯(lián)評(píng)字第094號(hào)】。

2、確定轉(zhuǎn)讓方式。轉(zhuǎn)讓方式以公開(kāi)掛牌或協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式分批或一次性轉(zhuǎn)讓。

3、確定受讓方。授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)市場(chǎng)競(jìng)價(jià)情況，以公司本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益最大化為原則確定受讓方。

4、簽訂、修改、補(bǔ)充和執(zhí)行與本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的協(xié)議和文件。同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)卞志航先生全權(quán)代表公司簽署與之有關(guān)的各項(xiàng)法律性文件。

5、辦理與本次轉(zhuǎn)讓有關(guān)的過(guò)戶等手續(xù)及其他事項(xiàng)。

表決結(jié)果：同意的股數(shù)93,224,100股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.53%;棄權(quán)的股數(shù)441,801股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.47%;反對(duì)的股數(shù)0股。表決結(jié)果為審議通過(guò)。

三、律師見(jiàn)證情況

本次股東大會(huì)由福建閩天律師事務(wù)所唐亞飛律師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)，結(jié)論性意見(jiàn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定，本次股東大會(huì)的投票表決程序合法，表決結(jié)果有效。

四、備查文件目錄

1、公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、《福建閩天律師事務(wù)所關(guān)于福建福日電子股份有限公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告。

福建福日電子股份有限公司董事會(huì)

2012年4月7日