證券代碼：６００２０３ 股票簡(jiǎn)稱：ＳＴ福日 編號(hào)：臨２０１２—０１４

福建福日電子股份有限公司第四屆

董事會(huì)２０１２年第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

福建福日電子股份有限公司第四屆董事會(huì)２０１２年第五次臨時(shí)會(huì)議通知于２０１２年５月１６日以書(shū)面文件或郵件形式送達(dá)，并于２０１２年５月１８日在福州以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)卞志航先生召集。會(huì)議應(yīng)到董事９名，實(shí)到董事９名，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向福建海峽銀行股份有限公司福州楊橋支行繼續(xù)申請(qǐng)２，０００萬(wàn)元人民幣流動(dòng)資金借款的議案》（９票同意，０票棄權(quán)，０票反對(duì)），期限壹年；并繼續(xù)以本公司所持有的華映科技（集團(tuán)）股份有限公司４００萬(wàn)股股份提供質(zhì)押擔(dān)保。同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)卞志航先生全權(quán)代表公司簽署與之有關(guān)的各項(xiàng)法律性文件。

特此公告。

福建福日電子股份有限公司

董事會(huì)

２０１２年５月２２日

證券代碼：６００２０３ 股票簡(jiǎn)稱： ＳＴ福日 編號(hào)：臨２０１２—０１５

福建福日電子股份有限公司關(guān)于舉行

２０１１年度網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)暨投資者

接待日活動(dòng)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

為了更好地加強(qiáng)投資者關(guān)系管理工作，讓投資者更好地了解公司的發(fā)展情況，本公司決定開(kāi)通投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)，方便廣大投資者與公司更好地溝通和交流?；?dòng)平臺(tái)網(wǎng)址為：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／６００２０３。

利用上述互動(dòng)平臺(tái)，公司將于２０１２年５月２５日（星期五）下午１５：００－１７：００參加福建轄區(qū)上市公司２０１１年度網(wǎng)上集體業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)暨投資者集體接待日活動(dòng)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

本次集體接待日活動(dòng)將在深圳證券信息有限責(zé)任公司提供的網(wǎng)上平臺(tái)采取網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行，投資者可以登錄本公司互動(dòng)平臺(tái)或“福建上市公司投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)”（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／ｄｑｈｄ／ｆｕｊｉａｎ／）參與交流。

歡迎廣大投資者積極參與。

特此公告。

福建福日電子股份有限公司董事會(huì)

２０１２年５月２２日