證券代碼：６００２０３ 股票簡稱：ＳＴ福日 編號：臨２０１２—０２４

福建福日電子股份有限公司

第五屆董事會２０１２年第一次臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

福建福日電子股份有限公司第五屆董事會２０１２年第一次臨時會議通知于２０１２年７月９日以書面文件或郵件形式送達，并于２０１２年７月１１日在福州以通訊表決方式召開，會議由公司董事長卞志航先生召集。會議應(yīng)到董事９名，實到董事９名，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會議審議通過了《關(guān)于為控股子公司福建福日科光電子有限公司與廈門弘信綠色節(jié)能科技有限公司簽訂ＬＥＤ產(chǎn)品銷售合同提供連帶責任擔保的議案》（９票同意，０票反對，０票棄權(quán)）；擔保期限為主債務(wù)履行期限屆滿后兩年之內(nèi)；同時，授權(quán)公司董事長卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各項法律性文件。具體內(nèi)容詳見同日刊登的《關(guān)于為控股子公司提供擔保的公告》（編號：臨２０１２－０２５）

特此公告。

福建福日電子股份有限公司

董 事 會

２０１２年７月１２日

證券代碼：６００２０３ 股票簡稱：ＳＴ福日 編號：臨２０１２—０２５

福建福日電子股份有限公司

關(guān)于為控股子公司提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

被擔保人名稱：福建福日科光電子有限公司（以下簡稱“福日科光”）

本次擔保數(shù)量及累計為其擔保數(shù)量：本次為福日科光的ＬＥＤ產(chǎn)品銷售合同提供連帶責任擔保（合同總金額為５８８．７萬元人民幣），截止２０１２年７月１１日，本公司為其提供的擔保余額為０。

本次是否有反擔保：無。

對外擔保累計數(shù)量：無對外擔保。

對外逾期擔保的累計數(shù)量：無。

一、擔保情況概述

本公司控股子公司福日科光因業(yè)務(wù)拓展需要，擬與廈門弘信綠色節(jié)能科技有限公司（以下簡稱“廈門弘信”）簽訂總金額為５８８．７萬元人民幣的ＬＥＤ產(chǎn)品銷售合同，由福日科光為廈門弘信提供上述銷售合同約定的ＬＥＤ產(chǎn)品及與此相關(guān)的技術(shù)與服務(wù)。本公司為履行上述合同提供連帶責任擔保，擔保期限為主債務(wù)履行期限屆滿后兩年之內(nèi)。

２０１２年７月１１日本公司第五屆董事會２０１２年第一次臨時會議，審議通過《關(guān)于為控股子公司福建福日科光電子有限公司與廈門弘信綠色節(jié)能科技有限公司簽訂ＬＥＤ產(chǎn)品銷售合同提供連帶責任擔保的議案》。福日科光其他股東已承諾按其出資比例承擔相應(yīng)的連帶責任擔保。

公司本次為福日科光提供的合同擔保系在２０１１年１２月２１日召開的２０１１年第二次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于授權(quán)董事會審批２０１２年度本公司對子公司提供擔保的具體擔保額度的議案》中規(guī)定的擔保額度范圍內(nèi)。

二、被擔保人基本情況

福日科光注冊資本為４，８００萬元人民幣，本公司占８３．３３％股權(quán)。福日科光住所為福州快安延伸區(qū)Ｍ９５１１廠房；法定代表人為卞志航；經(jīng)營范圍：半導體材料、器材及其應(yīng)用產(chǎn)品；半導體激光器材及其應(yīng)用產(chǎn)品；電子產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)；通訊產(chǎn)品銷售、照明電器、電子顯示屏的安裝、設(shè)計及銷售。自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外。（以上經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的，應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營）

截止２０１１年１２月３１日，福日科光的總資產(chǎn)為２，２４０．１９萬元，凈資產(chǎn)為１，７１５．１４萬元；２０１１年度營業(yè)收入為１，０１５．２３萬元，凈利潤為－２８５．６１萬元。截止２０１２年３月３１日，福日科光未經(jīng)審計的總資產(chǎn)為２，５９９．１２萬元，凈資產(chǎn)為１，６２６．８３萬元，２０１２年１－３月營業(yè)收入為１５１．６２萬元，凈利潤為－８８．３１萬元。

三、董事會意見

本次為控股子公司福日科光提供合同擔保，系為了支持其積極拓展ＬＥＤ業(yè)務(wù)，提升競爭力的需要。福日科光具備足夠的債務(wù)償還能力，且福日科光其他股東已承諾按出資比例承擔相應(yīng)的連帶責任擔保。董事會認為上述擔保事項風險較小，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中的有關(guān)規(guī)定。

四、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截止２０１２年６月２８日，本公司擔保余額為１７，６００萬元人民幣，其中對控股子公司提供擔保的余額為１７，６００萬元人民幣。無逾期擔保。

特此公告。

福建福日電子股份有限公司

董 事 會

２０１２年７月１２日