證券代碼：６００２０３ 股票簡稱：ＳＴ福日 編號：臨２０１１—０１６

福建福日電子股份有限公司

第四屆董事會第十三次會議決議公告暨召開公司２０１１年度股東

大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

福建福日電子股份有限公司第四屆董事會第十三次會議通知于２０１２年６月１日以書面文件或郵件形式送達，并于２０１２年６月５日在福州市六一中路１０６號榕航花園１號樓３層公司會議室召開。會議由公司董事長卞志航先生主持，會議應(yīng)到董事９名，實到董事９名，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并通過了以下決議：

一、審議通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》；（９票同意，０票棄權(quán)，０票反對）

鑒于公司第四屆董事會的董事任期即將屆滿，公司董事會同意進行董事會換屆選舉。經(jīng)公司控股股東推薦，并經(jīng)公司董事會提名委員會提名，同意提名劉兆才先生、黃志剛先生、鄭新芝先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人，同意提名卞志航先生、溫春旺先生、陳富貴先生、陳信仁先生、鄭靂先生、楊方女士為公司第五屆董事會董事（非獨立董事）候選人，并提交公司股東大會采取累積投票制方式進行選舉（個人簡歷詳見附件１）。

按照有關(guān)規(guī)定，獨立董事候選人尚需經(jīng)上海證券交易所審核無異議后提請公司股東大會進行選舉，非獨立董事候選人可直接提請公司股東大會進行選舉。上述候選人經(jīng)公司股東大會選舉后當(dāng)選為第五屆董事會獨立董事、董事的，其任期為三年，自公司股東大會通過之日起計算。

二、審議通過《關(guān)于修訂＜公司章程＞的議案》；（９票同意，０票棄權(quán)，０票反對）

根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，及中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》的規(guī)定，公司董事會同意對《公司章程》中原第十三條、原第一百五十五條的內(nèi)容進行修訂。修訂后的公司章程具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《福建福日電子股份有限公司章程修正案》。

以上議案尚需提交公司股東大會以特別決議方式進行審議，并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的２／３以上通過后方可生效。

三、審議通過《關(guān)于制定＜福建福日電子股份有限公司未來三年分紅回報規(guī)劃（２０１２－２０１４年）＞的議案》；（９票同意，０票棄權(quán)，０票反對）

根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》要求，為明確公司對新老股東合理投資回報，進一步細化《公司章程》中有關(guān)利潤分配政策的條款，增加利潤分配決策透明度和可操作性，便于股東對公司經(jīng)營和利潤分配進行監(jiān)督，公司董事會同意制定《福建福日電子股份有限公司未來三年分紅回報規(guī)劃（２０１２－２０１４年）》。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本議案尚須提交公司股東大會審議。

四、審議通過《關(guān)于增加授權(quán)董事會審批２０１２年度為控股子公司福建省藍圖節(jié)能投資有限公司向銀行申請不超過８，０００萬元人民幣流動資金借款提供擔(dān)保的議案》；（９票同意，０票棄權(quán)，０票反對）

本公司于２０１１年１２月２１日召開公司２０１１年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于授權(quán)董事會審批２０１２年度本公司對子公司提供擔(dān)保的具體擔(dān)保額度的議案》。２０１２年４月份本公司收購了福建省藍圖節(jié)能投資有限公司（以下簡稱“藍圖公司”）５１％股權(quán)，成為其控股股東，因此在審議２０１２年度對子公司提供擔(dān)保的具體擔(dān)保額度時未包含藍圖公司?，F(xiàn)藍圖公司因經(jīng)營需要，預(yù)計需向銀行申請不超過８，０００萬元人民幣流動資金借款，擬提請本公司為其提供擔(dān)保。

截止２０１２年６月５日，本公司為藍圖公司提供的擔(dān)保余額為零，本公司擔(dān)保余額為１７，６９０萬元人民幣，其中對控股子公司提供擔(dān)保的余額為１７，６９０萬元人民幣。因本公司對控股子公司的累計擔(dān)保余額超過本公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的５０％，本議案尚須提交公司股東大會審議。

五、審議通過《關(guān)于召開公司２０１１年度股東大會的議案》。（９票同意，０票棄權(quán)，０票反對）

１、會議時間：２０１２年６月２８日（星期四）上午９：００

２、會議地點：福州市六一中路１０６號榕航花園１號樓３層公司會議室

３、會議召集人：公司董事會

４、會議議程：

（１）審議《公司２０１１年度董事會工作報告》；

（２）審議《公司２０１１年度監(jiān)事會工作報告》；

（３）審議《公司２０１１年度財務(wù)決算報告》；

（４）審議《公司２０１１年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》；

（５）審議《公司２０１１年年度報告》及摘要；

（６）審議《關(guān)于續(xù)聘福建華興會計師事務(wù)所有限公司為公司２０１２年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》；

（７）審議《關(guān)于公司２０１２年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》；

（８）審議《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》，并以累積投票制方式選舉公司第五屆董事會九位董事；

８．１、選舉卞志航先生為公司董事；

８．２、選舉溫春旺先生為公司董事；

８．３、選舉陳富貴先生為公司董事；

８．４、選舉陳信仁先生為公司董事；

８．５、選舉鄭靂先生為公司董事；

８．６、選舉楊方女士為公司董事；

８．７、選舉劉兆才先生為公司獨立董事；

８．８、選舉黃志剛先生為公司獨立董事；

８．９、選舉鄭新芝先生為公司獨立董事；

（９）審議《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》，并以累積投票制方式選舉公司第五屆監(jiān)事會三位股東代表監(jiān)事；

９．１、選舉李震先生為公司股東代表監(jiān)事；

９．２、選舉林偉杰先生為公司股東代表監(jiān)事；

９．３、選舉連占記先生為公司股東代表監(jiān)事；

（１０）以特別決議方式審議《關(guān)于修訂＜公司章程＞的議案》；

（１１）審議《關(guān)于制定＜福建福日電子股份有限公司未來三年分紅回報規(guī)劃（２０１２－２０１４年）＞的議案》；

（１２）審議《關(guān)于增加授權(quán)董事會審批２０１２年度為控股子公司福建省藍圖節(jié)能投資有限公司向銀行申請不超過８，０００萬元人民幣流動資金借款提供擔(dān)保的議案》；

（１３）聽取獨立董事２０１１年度述職報告。

以上（１）－（７）項、第（１３）項議案已經(jīng)第四屆董事會第十一次會議審議通過。（８）－（１２）項議案已經(jīng)第四屆董事會第十三次會議審議通過。

５、參加會議的有關(guān)事宜：

（１）參加對象：

截止２０１２年６月２５日（星期一）證券交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或受托代理人（受托代理人不必是本公司的股東）。

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及聘任律師。

（２）登記辦法：

法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人資格的有效證明和持股憑證；由委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人出具的授權(quán)委托書（須加蓋法人股東單位公章）和持股憑證。

個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代理人出席會議的，應(yīng)出示本人和委托人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。

異地股東可在登記時間截止前通過信函或傳真的方式登記。

（３）登記時間：２０１２年６月２６日（星期二）上午８：３０－１２：００，下午２：３０－６：００。

（４）登記地點：福州市六一中路１０６號榕航花園１號樓３層公司證券與投資者關(guān)系管理部。

（５）聯(lián)系方法：

聯(lián)系電話：０５９１－８３３１５９８４、８３３１８９９８

聯(lián)系傳真：０５９１－８３３１９９７８

郵政編碼：３５０００５

聯(lián)系人：許政聲、吳智飛

（６）會期半天，出席會議人員的食宿及交通費自理。

附件１、福建福日電子股份有限公司第五屆董事會獨立董事及董事候選人簡歷

附件２、福建福日電子股份有限公司２０１１年度股東大會授權(quán)委托書

附件３、福建福日電子股份有限公司２０１１年度股東大會參加會議回執(zhí)

附件４、福建福日電子股份有限公司獨立董事提名人聲明

附件５、福建福日電子股份有限公司獨立董事候選人聲明

特此公告。

福建福日電子股份有限公司

董 事 會

２０１２年６月７日

附件１：第五屆董事會獨立董事及董事候選人簡歷

一、獨立董事候選人簡歷

劉兆才，男，漢族， １９４２年６月出生，山東海陽人，中共黨員。１９６３年７月畢業(yè)于解放軍軍事電信工程學(xué)院通信專業(yè)，本科學(xué)歷，高級工程師。１９６３年７月參加工作，歷任解放軍軍事電信工程學(xué)院教員，四機部十九研究所、電子工業(yè)部第五十四研究所技術(shù)員、工程師，電子工業(yè)部第三十六研究所高級工程師、副所長、所長，福建省電子工業(yè)廳廳長，福建省科學(xué)技術(shù)委員會主任，福建省科技廳巡視員，２００２年６月退休。歷任福建省信息產(chǎn)業(yè)專家委員會主任委員（第一屆、第二屆），華翔微電控股有限公司獨立董事、董事?，F(xiàn)任新大陸電腦集團股份有限公司獨立董事、福建三元達通訊股份有限公司獨立董事、本公司獨立董事。

黃志剛，男，漢族，１９６３年１月出生，江西余干人，中共黨員。１９８８年１月畢業(yè)于華中師范大學(xué)運籌學(xué)與控制論專業(yè)（碩士研究生），２００８年６月畢業(yè)于福建師范大學(xué)經(jīng)濟學(xué)專業(yè)，研究生學(xué)歷，博士學(xué)位，教授。１９８１年８月參加工作，歷任福州大學(xué)管理學(xué)院財金系教授，福州大學(xué)科技處副處長、福州大學(xué)管理學(xué)院院長?，F(xiàn)任福州大學(xué)計劃財務(wù)處處長、財務(wù)管理與金融創(chuàng)新博士生導(dǎo)師，兼任中綠食品集團有限公司獨立董事、本公司獨立董事。

鄭新芝，男，漢族，１９５５年１２月出生，福建古田人，中共黨員。１９８８年７月畢業(yè)于福建廣播電視大學(xué)法律專業(yè)，大專學(xué)歷；律師。１９７４年１０月參加工作，歷任建甌縣人民法院工作人員，建甌縣司法局法律顧問處公務(wù)員，福建省司法廳律管處主任科員，福建僑務(wù)律師事務(wù)所副主任。曾兼任廈門汽車股份有限公司獨立董事、福建省律師協(xié)會副會長、福建省律師協(xié)會省直分會會長?，F(xiàn)任福建建達律師事務(wù)所主任，兼任福州仲裁委員會、廈門仲裁委員會、福建省人事爭議仲裁庭仲裁員，福建省企業(yè)法律工作者協(xié)會副會長、福建水泥股份有限公司獨立董事、本公司獨立董事。

二、董事候選人簡介

卞志航，男，漢族，１９６９年１月出生，黑龍江省哈爾濱人，中共黨員。１９９１年７月畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學(xué)管理信息系統(tǒng)專業(yè)（本科），１９９８年１月畢業(yè)于廈門大學(xué)工商管理專業(yè)（ＭＢＡ），研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位，工程師。１９９１年７月參加工作，歷任福建省電子信息（集團）有限責(zé)任公司資本市場部部長，本公司常務(wù)副總裁兼董事會秘書、總裁?，F(xiàn)任本公司董事長，兼任福建福日實業(yè)發(fā)展有限公司董事長、福建信誠電子制造有限公司董事長、福建興信電子制造有限公司董事長、福建福日電子配件有限公司董事長、福建福日科技有限公司董事長、福建福日科光電子有限公司董事長。

溫春旺，男，漢族，１９６４年８月出生，福建浦城人，中共黨員。１９９２年畢業(yè)于福州大學(xué)企業(yè)管理專業(yè)，大專學(xué)歷。１９８４年８月參加工作，歷任福建福日集團公司投資規(guī)劃部部長，福日技術(shù)開發(fā)有限公司總經(jīng)理，福建福日實業(yè)發(fā)展有限公司副董事長、總經(jīng)理、本公司董事會秘書、副總裁?，F(xiàn)任本公司董事、總裁，兼任福建福日實業(yè)發(fā)展有限公司副董事長、總經(jīng)理。

陳富貴，男，漢族，１９６６年９月出生，福建惠安人，中共黨員。１９９０年７月畢業(yè)于福州大學(xué)會計系投資經(jīng)濟專業(yè)（本科）；２００２年１２月畢業(yè)于香港公開大學(xué)工商管理專業(yè)（ＭＢＡ），本科學(xué)歷，碩士學(xué)位，高級審計師。１９９０年８月參加工作，歷任福建省電子信息（集團）有限責(zé)任公司財務(wù)審計部部長，福建福日電子股份有限公司董事、日立（福建）數(shù)字媒體有限公司審計師?，F(xiàn)任本公司董事、財務(wù)總監(jiān)。

陳信仁，男，漢族，１９６４年１２月出生，福建長樂人，中共黨員，１９８８年７月畢業(yè)于福州大學(xué)工業(yè)管理工程專業(yè)，２０００年１２月畢業(yè)于廈門大學(xué)管理學(xué)院工商管理專業(yè)（ＭＢＡ），本科學(xué)歷，碩士學(xué)位，高級經(jīng)濟師。１９８８年８月參加工作，歷任福建拖拉機廠車間主任、總調(diào)度、辦公室副主任，福建機器廠廠辦主任、福機附屬廠廠長、輕機分廠廠長、書記，福機銷售總公司總經(jīng)理，福建東方電器有限公司副總經(jīng)理，福建省電子信息（集團）有限責(zé)任公司企管部主辦、副部長（其間作為省政府第二批援疆干部任特變電工股份有限公司副總經(jīng)理），閩東電機（集團）股份有限公司常務(wù)副總裁、財務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任福建省電子信息（集團）有限責(zé)任公司資產(chǎn)管理部部長。

鄭靂，男，漢族，１９７４年１月出生，福建福州人，中共黨員。１９９６年７月畢業(yè)于福州大學(xué)貿(mào)易經(jīng)濟專業(yè)（本科）；２０００年１２月畢業(yè)于香港公開大學(xué)工商管理專業(yè)（ＭＢＡ），本科學(xué)歷，碩士學(xué)位；高級經(jīng)濟師。１９９６年７月參加工作，歷任福建省電子信息（集團）有限責(zé)任公司資產(chǎn)營運部主辦、改革辦主任，閩東電機（集團）股份有限公司副總裁?，F(xiàn)任福建省電子信息（集團）有限責(zé)任公司重點辦主任、本公司董事、福建閩東本田發(fā)電機組有限公司董事、福建省和格實業(yè)有限公司董事、福州信安物業(yè)管理有限公司董事長、閩東電機集團國際貿(mào)易公司法定代表人。

楊方，女，漢族，１９７２年１０月出生，福建周寧人，１９９５年７月畢業(yè)于廈門大學(xué)國際經(jīng)濟法專業(yè)和國際貿(mào)易專業(yè)，本科學(xué)歷，學(xué)士學(xué)位，助理經(jīng)濟師。１９９５年７月參加工作，歷任福建省富閩經(jīng)濟發(fā)展總公司外派總經(jīng)理助理，福州市展旺廣告有限公司總經(jīng)理，福建康奧廣告有限公司副總經(jīng)理，福建福日科光電子有限公司總經(jīng)理助理，福建省電子信息（集團）有限責(zé)任公司規(guī)劃發(fā)展部主辦?，F(xiàn)任福建省電子信息（集團）有限責(zé)任公司規(guī)劃發(fā)展部副部長。

附件２

福建福日電子股份有限公司

２０１１年度股東大會授權(quán)委托書

茲委托   先生（女士）代表本單位（本人）出席于２０１２年６月２８日（星期四）上午９：００在福州市六一中路１０６號榕航花園１號樓３層公司會議室召開的福建福日電子股份有限公司２０１１年度股東大會，并行使表決權(quán)，對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的表決意見進行投票，并代為簽置本次會議需要簽署的相關(guān)文件。 本公司（本人）授權(quán)對本次股東大會議案的表決意見如下：

注：

１、對議案進行授權(quán)表決意見時，只能選擇“同意”、“反對”、“棄權(quán)”中的一項，并在對應(yīng)的欄目中打“ ”，涂改視為“棄權(quán)”。（說明：如委托人未對議案投票作任何指示，則視為全權(quán)委托受托人按照自己的意見進行表決）

２、第８．１－８．９項，以累積投票制選舉董事，請每位股東均以所持本公司股份的總數(shù) ９倍為累積基數(shù)，并根據(jù)每位股東意愿分配股份到每一位董事候選人欄內(nèi)，并在“同意”意見的對應(yīng)欄目中打“ ”；

３、第９．１－９．３項，以累積投票制選舉股東代表監(jiān)事，請每位股東均以所持本公司股份的總數(shù) ３倍為累積基數(shù)，并根據(jù)每位股東意愿分配股份到每一位股東代表監(jiān)事候選人欄內(nèi)，并在“同意”意見的對應(yīng)欄目中打“ ”。

委托人簽名（單位蓋公章）：

委托人身份證號碼（單位營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人股東帳戶：

委托人持股數(shù)：

受托人身份證號碼：

受托人簽名 ：

委托日期：

（授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按上格式自制均有效）

附件３

福建福日電子股份有限公司２０１１年度股東大會

參加會議回執(zhí)

截止２０１２年６月２５日，本人／本單位持有福建福日電子股份有限公司股票，擬參加公司２０１１年度股東大會。

持有股數(shù)：

股東賬號：

姓名（簽字或蓋章）：

身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

時間：

（參會回執(zhí)剪報、復(fù)印或按上格式自制均有效）

附件４

福建福日電子股份有限公司獨立董事提名人聲明

提名人福建福日電子股份有限公司董事會，現(xiàn)提名劉兆才先生、黃志剛先生、鄭新芝先生為福建福日電子股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，并已充分了解被提名人職業(yè)專長、教育背景、工作經(jīng)歷、兼任職務(wù)等情況。被提名人已書面同意出任福建福日電子股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人（參見該獨立董事候選人聲明）。提名人認(rèn)為，被提名人具備獨立董事任職資格，與福建福日電子股份有限公司之間不存在任何影響其獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：

一、被提名人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上法律、經(jīng)濟或者其他履行獨立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗，并已根據(jù)《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引》及相關(guān)規(guī)定取得獨立董事資格證書。

二、被提名人任職資格符合下列法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的要求：

（一）《公司法》第一百四十七條關(guān)于董事任職資格的規(guī)定；

（二）《公務(wù)員法》第五十三條關(guān)于公務(wù)員兼任職務(wù)的規(guī)定；

（三）中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》的規(guī)定；

（四）中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》關(guān)于高校領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼任職務(wù)的規(guī)定；

（五）其他法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章規(guī)定的情形。

三、被提名人具備獨立性，不屬于下列情形：

（一）在上市公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關(guān)系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份１％以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

（三）在直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份５％以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

（四）在上市公司控股股東或?qū)嶋H控制人及其附屬企業(yè)任職的人員；

（五）為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；

（六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，或者在該業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職的人員；

（七）最近三年內(nèi)曾經(jīng)具有前六項所列舉情形的人員；

（八）其他上海證券交易所認(rèn)定不具備獨立性的情形。

四、獨立董事候選人無下列不良紀(jì)錄：

（一）近三年曾被中國證監(jiān)會行政處罰；

（二）處于被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的期間。

（三）近三年曾被證券交易所公開譴責(zé)或兩次以上通報批評；

（四）曾任職獨立董事期間，未親自出席董事會會議，情節(jié)嚴(yán)重的；

（五）曾任職獨立董事期間，發(fā)表的獨立意見經(jīng)證實明顯與事實不符；

五、包括福建福日電子股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量未超過五家，被提名人在福建福日電子股份有限公司連續(xù)任職未超過六年。

六、被提名人黃志剛先生具備較高的會計專業(yè)知識和經(jīng)驗，具備會計學(xué)專業(yè)教授資格。

本提名人已經(jīng)根據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓(xùn)工作細則》對獨立董事候選人任職資格進行核實并確認(rèn)符合要求。

本提名人保證上述聲明真實、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

特此聲明。

提名人：福建福日電子股份有限公司

董事會

２０１２年６月５日

附件５

福建福日電子股份有限公司獨立董事候選人聲明

本人劉兆才、黃志剛、鄭新芝，已充分了解并同意由提名人福建福日電子股份有限公司董事會提名為福建福日電子股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人。本人公開聲明，本人具備獨立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔(dān)任福建福日電子股份有限公司獨立董事獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：

一、本人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上法律、經(jīng)濟或者其他履行獨立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗，并已根據(jù)《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引》及相關(guān)規(guī)定取得獨立董事資格證書。

二、本人任職資格符合下列法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的要求：

（一）《公司法》第一百四十七條關(guān)于董事任職資格的規(guī)定；

（二）《公務(wù)員法》第五十三條關(guān)于公務(wù)員兼任職務(wù)的規(guī)定；

（三）中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》的規(guī)定；

（四）中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》關(guān)于高校領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼任職務(wù)的規(guī)定；

（五）其他法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章規(guī)定的情形。

三、本人具備獨立性，不屬于下列情形：

（一）在上市公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關(guān)系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份１％以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

（三）在直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份５％以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

（四）在上市公司控股股東或?qū)嶋H控制人及其附屬企業(yè)任職的人員；

（五）為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；

（六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，或者在該業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職的人員；

（七）最近三年內(nèi)曾經(jīng)具有前六項所列舉情形的人員；

（八）其他上海證券交易所認(rèn)定不具備獨立性的情形。

四、獨立董事候選人無下列不良紀(jì)錄：

（一）近三年曾被中國證監(jiān)會行政處罰；

（二）處于被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的期間。

（三）近三年曾被證券交易所公開譴責(zé)或兩次以上通報批評；

（四）曾任職獨立董事期間，未親自出席董事會會議，情節(jié)嚴(yán)重的；

（五）曾任職獨立董事期間，發(fā)表的獨立意見經(jīng)證實明顯與事實不符；

五、包括福建福日電子股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量未超過五家；本人在福建福日電子股份有限公司連續(xù)任職未超過六年。

六、本人（黃志剛）具備會計專業(yè)知識和經(jīng)驗，具備會計學(xué)專業(yè)教授資格。

本人已經(jīng)根據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓(xùn)工作細則》對本人的獨立董事候選人任職資格進行核實并確認(rèn)符合要求。

本人完全清楚獨立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨立性。

本人承諾：在擔(dān)任福建福日電子股份有限公司獨立董事期間，將遵守法律法規(guī)、中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。

本人承諾：如本人任職后出現(xiàn)不符合獨立董事任職資格情形的，本人將自出現(xiàn)該等情形之日起３０日內(nèi)辭去獨立董事職務(wù)。

特此聲明。

聲明人：劉兆才、黃志剛、鄭新芝

２０１２年６月５日

證券代碼：６００２０３ 股票簡稱：ＳＴ福日 編號：臨２０１２—０１７

福建福日電子股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第十三次會議

決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

福建福日電子股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十三次會議通知于２０１２年６月１日以電子郵件和書面方式發(fā)出，并于２０１２年６月５日在福州市六一中路１０６號榕航花園１號樓３層公司會議室召開，會議由公司監(jiān)事會主席賴明東先生主持。會議應(yīng)到監(jiān)事５名，實到監(jiān)事５名，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會議審議并通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》。

鑒于公司第四屆監(jiān)事會的監(jiān)事任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)進行換屆選舉。同意控股股東福建福日集團公司提名的李震先生、林偉杰先生、連占記先生為公司第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人，并提交公司股東大會采取累積投票制方式進行選舉（股東代表監(jiān)事候選人的簡歷附后）。

另外，經(jīng)公司工會第三屆第二次職工（會員）代表大會民主選舉，由賴明東先生、李萬平先生擔(dān)任公司第五屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。

特此公告。

福建福日電子股份有限公司

監(jiān) 事 會

２０１２年６月７日

附件：

公司第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人簡歷：

李震，男，漢族，１９６３年７月出生，福建長樂人，中共黨員。１９８４年７月畢業(yè)于福建省財經(jīng)學(xué)校財會專業(yè)，２００４年７月畢業(yè)于福州大學(xué)工商管理專業(yè)，本科學(xué)歷，高級會計師。１９８４年８月參加工作，歷任福建省電子工業(yè)廳科員、副主任科員、主任科員，福建省電子信息（集團）有限責(zé)任公司財務(wù)審計部副部長、資產(chǎn)運營部副部長、審計監(jiān)察部部長?，F(xiàn)任福建省電子信息（集團）有限責(zé)任公司紀(jì)檢監(jiān)察室主任，兼任閩東電機有限公司監(jiān)事會主席、福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司監(jiān)事會主席，本公司董事。

林偉杰，男，漢族，１９７７年３月出生，福建閩清人，２０００年７月畢業(yè)于集美大學(xué)財經(jīng)學(xué)院會計專業(yè)，本科學(xué)歷，學(xué)士學(xué)位，會計師，注冊會計師。２０００年７月參加工作，歷任福云會計師事務(wù)所審計員，福州國美電器有限公司審計專員，福建省電子信息（集團）有限責(zé)任公司財務(wù)管理部經(jīng)辦、主辦?，F(xiàn)任福建省電子信息（集團）有限責(zé)任公司財務(wù)管理部副部長。

連占記，男，漢族，１９７７年２月出生，福建大田縣人，中共黨員。２０００年７月畢業(yè)于福州大學(xué)經(jīng)濟法專業(yè)，本科學(xué)歷，學(xué)士學(xué)位，律師。２０００年８月參加工作，曾就職于福建創(chuàng)業(yè)律師事務(wù)所，現(xiàn)任福建省電子信息（集團）有限責(zé)任公司綜合辦公室法務(wù)主辦，福建福日電子股份有限公司股東代表監(jiān)事。

證券代碼：６００２０３ 股票簡稱：ＳＴ福日 編號：臨２０１２—０１８

福建福日電子股份有限公司

第三屆第二次職工（會員）代表

大會決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

本公司于２０１２年５月３０日在福州市六一中路１０６號榕航花園１號樓３層公司會議室召開公司第三屆第二次職工（會員）代表大會，本次會議由公司工會主席賴明東先生主持。應(yīng)到職工代表２８人，實到２４人，符合有關(guān)規(guī)定。

因本公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事任期即將屆滿，公司擬進行監(jiān)事會換屆選舉。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本公司監(jiān)事會由五名監(jiān)事組成，其中二名職工代表監(jiān)事必須由公司職工通過職工（會員）代表大會民主選舉產(chǎn)生。

本次職工（會員）代表大會以無記名等額投票方式選舉賴明東先生、李萬平先生為本公司第五屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事（個人簡歷詳見附件），其任期與第五屆監(jiān)事會任期相同。

特此公告。

福建福日電子股份有限公司

監(jiān) 事 會

２０１２年６月７日

附件：

第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事簡歷：

賴明東，男，１９５２年１２月出生，福建霞浦人，中共黨員。１９９８年７月畢業(yè)于工程兵指揮學(xué)院經(jīng)濟管理專業(yè)，大專學(xué)歷。１９６９年１２月參加工作，歷任福建省軍區(qū)獨立團三營副營長，福建省軍區(qū)獨立營營長，福建省機械廳供銷公司辦公室副主任、基建辦主任，福州市鼓樓區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)公司副總經(jīng)理，福建福日集團公司副總經(jīng)理，本公司董事、副總裁，福建省電子信息集團綜合辦公室主任，福州市第１２屆人大代表?，F(xiàn)任福建福日電子股份有限公司監(jiān)事會主席、黨委書記、工會主席。

李萬平，男，１９６６年１月出生，福建平潭人，中共黨員。１９８９年畢業(yè)于福建省電子工業(yè)學(xué)校，２００４年畢業(yè)于福州大學(xué)工商管理學(xué)院，本科學(xué)歷，工程師。１９８９年９月參加工作，歷任福建福日電子股份有限公司總裁辦副主任、行政部經(jīng)理、資產(chǎn)運營部副經(jīng)理?，F(xiàn)任福建福日電子股份有限公司綜合辦公室主任。