根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，及中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》的規(guī)定，公司對(duì)《福建福日電子股份有限公司章程》中經(jīng)營(yíng)范圍、利潤(rùn)分配條款進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

一、原第十三條   經(jīng)依法登記，公司經(jīng)營(yíng)范圍是：

計(jì)算機(jī)硬件及外圍設(shè)備、軟件及系統(tǒng)集成、微電子、電子產(chǎn)品及通訊設(shè)備、家用電器、電子元、器件的制造、銷售；照明燈具，光電材料、器件及其應(yīng)用（配套）產(chǎn)品研發(fā)、制造和銷售；光電照明工程設(shè)計(jì)、施工和服務(wù)；光電照明工程技術(shù)咨詢服務(wù)；電子信息技術(shù)服務(wù)；對(duì)外貿(mào)易；光學(xué)玻璃及玻璃纖維、工程塑料、輕工產(chǎn)品、紡織品、服裝的加工、銷售；電力設(shè)備及器材、電工設(shè)備及器材、機(jī)械設(shè)備、五金、儀器儀表、建材、化工、礦產(chǎn)品（不含煤炭）、百貨、飼料的銷售（不含添加劑）；氫氣、氧氣（僅限氣體經(jīng)營(yíng)中心）生產(chǎn)。

修訂為：

計(jì)算機(jī)硬件及外圍設(shè)備、軟件及系統(tǒng)集成、微電子、電子產(chǎn)品及通訊設(shè)備、家用電器、電子元、器件的制造、銷售；照明燈具，光電材料、器件及其應(yīng)用（配套）產(chǎn)品研發(fā)、制造和銷售；光電照明工程設(shè)計(jì)、施工和服務(wù)；光電照明工程技術(shù)咨詢服務(wù)；電子信息技術(shù)服務(wù)；對(duì)外貿(mào)易；光學(xué)玻璃及玻璃纖維、工程塑料、輕工產(chǎn)品、紡織品、服裝的加工、銷售；電力設(shè)備及器材、電工設(shè)備及器材、機(jī)械設(shè)備、五金、儀器儀表、建材、化工、礦產(chǎn)品（不含煤炭）、百貨、飼料的銷售（不含添加劑）；氫氣、氧氣（僅限氣體經(jīng)營(yíng)中心）生產(chǎn)；節(jié)能項(xiàng)目投資、節(jié)能技術(shù)開發(fā)與服務(wù)。

二、原第一百五十五條  公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理回報(bào)和有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的原則；利潤(rùn)分配可通過送紅股、派發(fā)現(xiàn)金股利等方式進(jìn)行，可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅；公司可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行利潤(rùn)分配，公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十；如公司因經(jīng)營(yíng)需要，公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的，應(yīng)在定期報(bào)告中披露原因，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見。

修訂為：

公司實(shí)施積極的利潤(rùn)分配政策，嚴(yán)格遵守下列規(guī)定：

（一）利潤(rùn)分配原則

公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，保持利潤(rùn)分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；公司利潤(rùn)分配不得超過累計(jì)可供分配利潤(rùn)的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

（二）利潤(rùn)分配政策

公司的利潤(rùn)分配可以采取現(xiàn)金方式、股票方式或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式。現(xiàn)金方式分配利潤(rùn)一般以年度現(xiàn)金分紅為主，也可實(shí)行中期現(xiàn)金分紅，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分配。除公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境或經(jīng)營(yíng)條件發(fā)生重大變化外，公司每年現(xiàn)金分紅比例不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的30%。在滿足上述現(xiàn)金股利分配的情況下，公司可以采取股票股利或資本公積轉(zhuǎn)增股本的方式分配股利。

董事會(huì)在利潤(rùn)分配預(yù)案中應(yīng)當(dāng)對(duì)留存的未分配利潤(rùn)使用計(jì)劃進(jìn)行說明，獨(dú)立董事應(yīng)發(fā)表獨(dú)立意見。

（三）利潤(rùn)分配政策的制訂和修改

公司利潤(rùn)分配政策的制訂和修改由公司董事會(huì)向股東大會(huì)提出，董事會(huì)和股東大會(huì)在利潤(rùn)分配政策的論證和決策過程中應(yīng)當(dāng)充分考慮獨(dú)立董事和中小投資者的意見。董事會(huì)在制訂利潤(rùn)分配政策過程中，需與獨(dú)立董事進(jìn)行討論，在充分考慮全體股東持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)回報(bào)以及公司可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)上，形成利潤(rùn)分配政策。

董事會(huì)提出的利潤(rùn)分配政策需經(jīng)董事會(huì)過半數(shù)以上表決通過，并經(jīng)過半數(shù)獨(dú)立董事表決通過，獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)利潤(rùn)分配政策的制訂或修改發(fā)表獨(dú)立意見。

監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)制訂或修改的利潤(rùn)分配政策進(jìn)行審議，并經(jīng)過半數(shù)監(jiān)事通過，監(jiān)事會(huì)同時(shí)應(yīng)對(duì)董事會(huì)和管理層執(zhí)行公司分紅政策和股東回報(bào)規(guī)劃的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督。

公司利潤(rùn)分配政策的制訂或修改提交股東大會(huì)審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過。

公司年度盈利而董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案，或現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的現(xiàn)金分紅比例少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的30%時(shí)，應(yīng)當(dāng)在年度報(bào)告中披露原因，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見。

福建福日電子股份有限公司

董事會(huì)

2012年6月7日