股票代碼：６００３４５ 股票簡稱：長江通信 公告編號：２０１２－００６

武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司

第五屆董事會第二十一次會議決議公告

武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第二十一次會議于２０１２年３ 月１４ 日在公司三樓會議室召開。會議應出席董事９人，現(xiàn)場出席和委托出席８人，劉守根董事委托熊瑞忠董事代為行使表決權(quán)，馮鵬熙董事委托任偉林董事代為行使表決權(quán)，馮列毅董事因故缺席本次會議。公司監(jiān)事和部分高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過了如下決議：

一、審議并通過了《關(guān)于提名公司第六屆董事會董事候選人的議案》。

公司第六屆董事會董事候選人為：熊瑞忠先生、馮鵬熙先生、任偉林先生、劉守根先生、明華女士、樊園瑩女士；公司第六屆董事會獨立董事候選人為：張奮勤先生、羅飛先生、金乃輝先生。（董事候選人簡歷見附件。）

此議案將提交公司２０１２年第一次臨時股東大會審議，獨立董事候選人需經(jīng)上海證券交易所審核無異議后，方可提交股東大會審議。

上述候選人經(jīng)公司股東大會選舉后當選為公司第六屆董事會董事、獨立董事，任期三年，自公司股東大會通過之日起生效。

贊成８票，反對０ 票，棄權(quán)０票。

二、審議并通過了《關(guān)于公司召開２０１２年第一次臨時股東大會的議案》。具體會議通知另行公告。

贊成８票，反對０ 票，棄權(quán)０票。

武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會

二 一二年三月十六日

附董事候選人簡歷：

熊瑞忠先生，１９５２年出生，大學本科學歷，高級經(jīng)濟師。從事戰(zhàn)士、工人、教師職業(yè)，后歷任武漢市人事局科員、武漢市人事局處長、武漢市社會保險局副局長、武漢市第十一屆政協(xié)委員?，F(xiàn)任本公司黨委書記、第五屆董事會董事長。

馮鵬熙先生，１９７４年出生，湖北利川人。１９９６年參加工作，博士、高級經(jīng)濟師、特許金融分析師（ＣＦＡ１－３級）、金融風險分析師（ＦＲＭ）。曾任華工科技股份有限公司（０００９８８）投資部部長，中國銀行總行資產(chǎn)負債管理部、司庫、財務(wù)管理部高級經(jīng)理，銀監(jiān)會新資本協(xié)議項目專家組成員?，F(xiàn)任武漢經(jīng)濟發(fā)展投資集團有限公司總經(jīng)濟師，本公司第五屆董事會董事。

任偉林先生，１９６２年出生，經(jīng)濟學碩士，高級經(jīng)濟師、高級人力資源管理師。曾任武漢市政府辦公廳副處級秘書，武漢市國資辦副處長，武漢市委研究室處長，湖北東湖光盤技術(shù)有限責任公司董事、總經(jīng)理，現(xiàn)任武漢經(jīng)濟發(fā)展投資（集團）有限公司紀委副書記、工會副主席，人力資源部部長，黨群工作部部長，本公司第五屆董事會董事。

劉守根先生，１９５３年出生，本科學歷，農(nóng)藝師。曾任武漢市漢陽縣農(nóng)業(yè)局技術(shù)員，武漢市植保站技術(shù)員，武漢市農(nóng)林牧業(yè)局副處長、處長、局長助理，神農(nóng)公司總經(jīng)理，武漢東湖開發(fā)區(qū)發(fā)展總公司副總經(jīng)理，東湖高新集團公司副總裁。現(xiàn)任武漢高科國有控股集團有限公司副總經(jīng)理、黨委委員，兼任武漢光谷進出口有限公司董事長，本公司第五屆董事會董事。

明華女士：１９６７年出生，碩士研究生學歷，高級經(jīng)濟師。歷任中國長江航運集團總公司商務(wù)處職員、副處長、處長；武漢高科集團有限公司資產(chǎn)營運部執(zhí)行經(jīng)理、部長；２００９年８月至今，任武漢高科國有控股集團有限公司資產(chǎn)營運部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部部長、副總經(jīng)濟師。

樊園瑩女士，１９５８年出生，漢族，中共黨員，碩士研究生學歷。歷任武漢市電信局計劃財務(wù)科科員、副科長、科長，武漢市電信局計劃財務(wù)處副處長、計劃規(guī)劃處副處長，武漢日電光通信工業(yè)有限公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任武漢日電光通信工業(yè)有限公司董事、總經(jīng)理，武漢長光科技有限公司董事，深圳聯(lián)亨技術(shù)有限公司董事長，本公司黨委委員、第五屆董事會董事。

公司第五屆董事會獨立董事候選人簡歷：

張奮勤先生，１９５７年出生，中共黨員，本科學歷，湖北經(jīng)濟學院教授、副院長，享受省政府特殊津貼專家，本公司第五屆董事會獨立董事。曾出版《證券投資理論與實務(wù)》、《縣域經(jīng)濟發(fā)展與規(guī)劃》等專著、教材六部，在《宏觀經(jīng)濟管理》、《江漢論壇》等雜志上發(fā)表學術(shù)論文５０余篇?，F(xiàn)兼任中國宏觀經(jīng)濟管理教育學會常務(wù)理事、中國商業(yè)經(jīng)濟學會常務(wù)理事、湖北省商業(yè)經(jīng)濟學會會長、湖北省經(jīng)濟學會副會長。曾獲“湖北省優(yōu)秀教師”、“湖北省社科優(yōu)秀成果二等獎”；１９７８年３月至１９８７年１月在湖北財經(jīng)學院（現(xiàn)中南財大）學習；１９８２年１月至１９８９年８月，在江西財經(jīng)大學任教；１９８９年９月至今，在湖北經(jīng)濟學院任教。

羅飛先生，１９５２年出生，博士，教授、博士生導師，中南財經(jīng)政法大學經(jīng)濟與會計監(jiān)管研究中心主任、享受國務(wù)院政府特殊津貼專家，本公司第五屆董事會獨立董事。兼任中國會計學會理事，中國成本研究會理事，財政部會計準則委員會會計準則咨詢專家等職。是教育部高等學校工商管理類學科專業(yè)教學指導委員會委員，全國高等教育自學考試指導委員會經(jīng)濟管理類專業(yè)委員會委員，全國會計專業(yè)碩士教學指導委員會委員。曾獲“湖北省有突出貢獻的中青年專家”稱號，也是“湖北省五一勞動獎?wù)芦@得者”。１９９３－１９９７年任中南財經(jīng)大學會計系副主任；１９９８－１９９９年任中南財經(jīng)大學研究生部主任；１９９９年任中南財經(jīng)大學會計學院院長；２０００－２００８年４月任中南財經(jīng)政法大學會計學院院長。

金乃輝先生，１９３８年出生，高級工程師，國際有線電視技術(shù)研討會會議共同主席兼秘書長，中國廣播電視協(xié)會技術(shù)工作委員會副主任兼秘書長。曾獲“中國廣播電視協(xié)會有線電視科技杰出貢獻獎”。１９６３年至１９８４年就職于中央廣播事業(yè)局（廣電部前身）、廣播科學研究所（廣播科學研究院前身）任工程師、器件研究室副主任；１９８４年至１９９４年就職于廣播電影電視部廣播科學研究院，任技術(shù)開發(fā)部副主任、主任、應用技術(shù)研究所所長； １９９４年至１９９９年任廣電部中國數(shù)據(jù)廣播中心秘書長；１９９７年任信息網(wǎng)絡(luò)中心副總工程師、兼信息網(wǎng)絡(luò)中心培訓部主任；１９９９年底退休，繼續(xù)聘任為信息網(wǎng)絡(luò)中心培訓部主任，２００３年底離職。１９９４年至今，任歷屆國際有線電視技術(shù)研討會會議共同主席兼秘書長；１９９８年至今，任中國廣播電視協(xié)會技術(shù)工作委員會副主任兼秘書長。

股票代碼：６００３４５ 股票簡稱：長江通信 公告編號：２０１２－００７

武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆監(jiān)事會第十七次會議于２０１２年３月１４日在公司三樓會議室召開。會議應出席監(jiān)事３人，實際出席３人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過了如下決議：

一、審議并通過了《關(guān)于提名公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人的議案》。

公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人為：股東單位提名的高自強先生、李雪飛先生。

此議案尚需提交公司２０１２年第一次臨時股東大會審議。

上述候選人經(jīng)公司股東大會選舉后當選為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事，任期三年，自公司股東大會通過之日起生效。

贊成３票，反對０ 票，棄權(quán)０票。

武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司監(jiān)事會

二 一二年三月十六日

附股東代表監(jiān)事候選人簡歷：

高自強先生，男，１９６２年出生，漢族，中共黨員，本科學歷，高級工程師。歷任武漢華景紡織有限公司中方副總經(jīng)理，長江經(jīng)濟聯(lián)合發(fā)展（集團）股份有限公司武漢公司商貿(mào)部主辦、資產(chǎn)部副經(jīng)理，武漢長聯(lián)生化藥業(yè)有限公司董事兼常務(wù)副總經(jīng)理，現(xiàn)任長江經(jīng)濟聯(lián)合發(fā)展（集團）股份有限公司武漢公司董事、黨委委員兼副總經(jīng)理，本公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事。

李雪飛先生，１９７０年出生，碩士研究生，會計師。曾任武漢科技投資股份有限公司財務(wù)部經(jīng)理，武漢科技投資公司財務(wù)部經(jīng)理?，F(xiàn)任華中科技實業(yè)總公司財務(wù)部經(jīng)理，本公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事。

股票代碼：６００３４５ 股票簡稱：長江通信 公告編號：２０１２－００８

武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司

召開２０１２年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第二十一次會議和第五屆十七次監(jiān)事會審議通過的議案需經(jīng)公司股東大會進行審議，因此董事會提議召開２０１２年第一次臨時股東大會的議案?，F(xiàn)就召開公司２０１２年第一次臨時股東大會的有關(guān)內(nèi)容報告如下：

一、召開會議基本情況

１． 會議召集人：公司董事會

２． 會議時間：２０１２年４月１６日（星期一）上午９點３０

３． 會議地點：本公司會議室（武漢市東湖開發(fā)區(qū)關(guān)東工業(yè)園文華路２號）

４． 會議召開方式：現(xiàn)場投票表決

５． 會議期限：半天

二、會議審議議題

１． 選舉公司第六屆董事會董事的議案；（選舉采用累計投票制）

２． 選舉公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案。（選舉采用累計投票制）

三、出席會議對象

１． 截止２０１２年４月１０日（星期二）下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會；因故不能出席的股東，可委托代理人出席，但需填寫授權(quán)委托書（見附件１）。

２． 本公司董事、監(jiān)事和高管人員。

３． 本公司聘請的股東大會見證律師。

四、會議登記辦法

１． 登記方式：法人股東的法定代表人出席的，憑法定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記。自然人股東親自出席的，憑本人身份證、股票賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑委托人和代理人雙方的身份證、授權(quán)委托書、委托人的股票賬戶卡辦理登記。

２． 登記時間：２０１２年４月１０日（上午 ９：３０－－－１１：３０，下午 ２：３０－－－ ４：３０）。

３． 登記地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)關(guān)東工業(yè)園文華路２號武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會秘書處。

聯(lián)系電話：０２７－６７８４０２７９

傳 真：０２７－６７８４０２７４

聯(lián) 系 人：謝萍

郵政編碼：４３００７４

五、其他事項

出席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會

二 一二年三月十六日

附件１：

授 權(quán) 委 托 書

茲委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“長江通信”）２０１２年第一次臨時股東大會，對本次會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示進行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

本單位／本人對本次會議審議的各項議案的表決意見如下：

１． 選舉公司第六屆董事會董事的議案。（選舉采用累計投票制）

本股東持有長江通信股票總數(shù)為 股，故：非獨立董事選票總數(shù)為 票（所持股票總數(shù) ６），獨立董事選票總數(shù)為 票（所持股票總數(shù) ３）。

２． 選舉公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案。（選舉采用累計投票制）

本股東持有長江通信股票總數(shù)為 股，故：監(jiān)事選票總數(shù)為 票（所持股票總數(shù) ２）。

委托人簽名或蓋章： 委托人身份證號碼：

委托人股東賬號： 委托人委托股數(shù)：

受托人簽名： 受托人身份證號碼：

日 期：

另：對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權(quán)： 有 沒有；

若有表決權(quán)應行使何種表決權(quán)的具體指示： 同意 反對 棄權(quán)。

注：委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打＂ ＂為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項進行投票表決。