股票代碼：600345 股票簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)江通信 公告編號(hào)：2012-015

武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限

公司2011年度股東大會(huì)決議公告

特別提示：本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況；本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。

武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”)2011年度股東大會(huì)于2012年5月16日在公司三樓會(huì)議室召開。出席會(huì)議的股東及股東代理人共5名，代表股份數(shù)95,503,626股，占公司總股本的48.23%。公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)熊瑞忠先生主持，會(huì)議以記名投票表決方式，通過(guò)了如下決議：

一、審議通過(guò)了公司2011年年度報(bào)告全文及摘要。詳細(xì)情況見上海證券交易所網(wǎng)站。（www.sse.com.cn）。

同意股數(shù)95,503,626股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股；棄權(quán)股數(shù)0股。

二、審議通過(guò)了公司2011年度董事會(huì)工作報(bào)告。

同意股數(shù)95,503,626股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股；棄權(quán)股數(shù)0股。

三、審議通過(guò)了公司獨(dú)立董事2011年度述職報(bào)告。

同意股數(shù)95,503,626股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股；棄權(quán)股數(shù)0股。

四、審議通過(guò)了公司2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

同意股數(shù)95,503,626股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股；棄權(quán)股數(shù)0股。

五、審議通過(guò)了公司2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

同意股數(shù)95,503,626股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股；棄權(quán)股數(shù)0股。

六、審議通過(guò)了公司2011年度利潤(rùn)分配方案。

同意股數(shù)95,503,626股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股；棄權(quán)股數(shù)0股。

七、審議通過(guò)了關(guān)于聘請(qǐng)2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)并確定其報(bào)酬的議案。

同意股數(shù)95,503,626股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股；棄權(quán)股數(shù)0股。

本次股東大會(huì)經(jīng)湖北瑞通天元律師事務(wù)所吳和平、魏南貴律師見證，并為本次會(huì)議出具了法律意見書。律師認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序等事宜均符合法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議所通過(guò)的決議合法有效。

武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二 一二年五月十六日

股票代碼：600345 股票簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)江通信 公告編號(hào)：2012-016

武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限

公司第六屆董事會(huì)第三次

會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2012年5月16日在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，現(xiàn)場(chǎng)出席7人，以通訊方式出席2人，其中，獨(dú)立董事張奮勤先生、獨(dú)立董事金乃輝先生以通訊方式出席。公司部分監(jiān)事和高管人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了如下決議：

一、審議并通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》。

因公司高管人員任期屆滿，經(jīng)公司董事長(zhǎng)熊瑞忠先生提名，董事會(huì)同意繼續(xù)聘任楊戰(zhàn)兵先生任公司總裁，任期三年，同本屆董事會(huì)。

贊成9票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0票。

二、審議并通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總裁、總監(jiān)的議案》。

因公司高管人員任期屆滿，經(jīng)總裁楊戰(zhàn)兵先生的提名，董事會(huì)同意繼續(xù)聘任：曾林先生、許捷先生、董全元先生為公司副總裁、李醒群先生為公司光存儲(chǔ)事業(yè)總監(jiān)，上述高管人員任期三年，同本屆董事會(huì)。

公司常務(wù)副總裁劉福安先生因到齡退休，不再擔(dān)任公司高管職務(wù)。公司感謝劉福安先生在公司工作期間對(duì)公司所作出的貢獻(xiàn)。

贊成9票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0票。

三、審議并通過(guò)了《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表的議案》。

因第五屆董事會(huì)任期屆滿，經(jīng)公司董事長(zhǎng)熊瑞忠先生提名，董事會(huì)同意繼續(xù)聘任梅勇先生為公司董事會(huì)秘書，任期三年，同本屆董事會(huì)。

因工作需要，董事會(huì)同意繼續(xù)聘任謝萍女士為公司證券事務(wù)代表，任期三年，同本屆董事會(huì)。

贊成9票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0票。

武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二 一二年五月十六日