特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：本次會議無否決或修改提案的情況；本次會議無新提案提交表決。

武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱"公司"）2012年第一次臨時股東大會于2012年4月16日在公司三樓會議室召開。出席會議的股東及股東代理人共3名，代表股份數(shù)91,491,700股，占本公司總股本的46.21%。公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由公司董事長熊瑞忠先生主持，會議以累積投票制表決方式，通過了如下決議：

一、審議通過了《選舉公司第六屆董事會董事的議案》。

（1）根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，董事選舉采取累積投票制。

出席會議的股東持有的股份總數(shù)為91,491,700股，該議案有效累計選票總數(shù)為548,950,200票。具體表決結(jié)果如下：

熊瑞忠先生獲同意91,491,700票，占該議案有效累計選票總數(shù)16.67%，占出席會議股東持有的有效表決權(quán)股數(shù)100%。

劉守根先生獲同意91,491,700票，占該議案有效累計選票總數(shù)16.67%，占出席會議股東持有的有效表決權(quán)股數(shù)100%。

馮鵬熙先生獲同意91,491,700票，占該議案有效累計選票總數(shù)16.67%，占出席會議股東持有的有效表決權(quán)股數(shù)100%。

任偉林先生獲同意91,491,700票，占該議案有效累計選票總數(shù)16.67%，占出席會議股東持有的有效表決權(quán)股數(shù)100%。

明華女士獲同意91,491,700票，占該議案有效累計選票總數(shù)16.67%，占出席會議股東持有的有效表決權(quán)股數(shù)100%。

樊園瑩女士獲同意91,491,700票，占該議案有效累計選票總數(shù)16.67%，占出席會議股東持有的有效表決權(quán)股數(shù)100%。

(2)根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，獨立董事選舉采取累積投票制。

出席會議的股東持有的股份總數(shù)為91,491,700股，該議案有效累計選票總數(shù)為274，475,100票。具體表決結(jié)果如下：

張奮勤先生獲同意91,491,700票，占該議案有效累計選票總數(shù)33.33%，占出席會議股東持有的有效表決權(quán)股數(shù)100%。

羅飛先生獲同意91,491,700票，占該議案有效累計選票總數(shù)33.33%，占出席會議股東持有的有效表決權(quán)股數(shù)100%。

金乃輝先生獲同意91,491,700票，占該議案有效累計選票總數(shù)33.33%，占出席會議股東持有的有效表決權(quán)股數(shù)100%。

二、審議通過了《選舉公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》。

根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，監(jiān)事選舉采取累積投票制。

出席會議的股東持有的股份總數(shù)為91,491,700股，該議案有效累計選票總數(shù)為182,983,400票。具體表決結(jié)果如下：

高自強(qiáng)先生獲同意91,491,700票，占該議案有效累計選票總數(shù)50%，占出席會議股東持有的有效表決權(quán)股數(shù)100%。

李雪飛先生獲同意91,491,700票，占該議案有效累計選票總數(shù)50%，占出席會議股東持有的有效表決權(quán)股數(shù)100%。

上述人員簡歷詳見2012年3月16日公司刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》的相關(guān)公告。

本次股東大會經(jīng)湖北瑞通天元律師事務(wù)所吳和平、魏南貴律師見證，并為本次會議出具了法律意見書。律師認(rèn)為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜均符合法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議所通過的決議合法有效。

特此公告。

武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

董事會

二 一二年四月十七日