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浙江棟梁新材股份有限公司第五屆董事會第三次會議于2011年7月1日上午在公司行政樓四樓會議室召開。應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。公司監(jiān)事會成員和部分高級管理人員列席了本次會議。

會議由董事長陸志寶先生主持，與會董事經(jīng)討論，會議審議情況如下：

一、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于<獨立董事年報工作制度>的議案》；制度全文詳見2011 年7月2日的"巨潮資訊網(wǎng)"。

二、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于<防范大股東及關聯(lián)方資金占用專項制度>的議案》；制度全文詳見2011 年7月2日的"巨潮資訊網(wǎng)"。

三、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于<機構調(diào)研接待工作管理辦法>的議案》；制度全文見2011 年7月2日的"巨潮資訊網(wǎng)"。

四、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于<突發(fā)事件應急處理制度>的議案》；制度全文詳見2011 年7月2日的"巨潮資訊網(wǎng)"。

五、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于<外部信息使用人管理制度>的議案》；制度全文詳見2011 年7月2日的"巨潮資訊網(wǎng)"。

六、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于<子公司管理制度>的議案》；制度全文詳見2011 年7月2日的"巨潮資訊網(wǎng)"。

特此公告。

浙江棟梁新材股份有限公司董事會

2011年7月1日