證券代碼：002082       證券簡稱：棟梁新材      公告編號：2011-013

浙江棟梁新材股份有限公司2010年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要提示

本次股東大會召開期間無增加、否決或變更提案的情況發(fā)生。

一、會議召開情況和出席情況

浙江棟梁新材股份有限公司（以下簡稱“公司”）2010年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）以現(xiàn)場投票表決的方式召開。

本次股東大會現(xiàn)場會議于 2011 年5月8日上午9點(diǎn)在浙江省湖州市織里鎮(zhèn)織里南路2號夢圓大酒店三樓一號會議室以現(xiàn)場記名投票表決方式召開。本次股東大會由公司第四屆董事會召集，董事長陸志寶先生主持。公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員親自出席了本次會議，國浩律師集團(tuán)（杭州）事務(wù)所徐旭青律師、尹德軍律師為本次股東大會作現(xiàn)場見證。

出席本次股東大會的股東及代理人共19人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為119413924股，占公司股份總數(shù)的50.17%。本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

二、議案審議及表決情況

本次股東大會按照會議議程，采用記名投票的方式對提交本次會議審議的議案進(jìn)行了表決，并通過如下決議：

1、審議通過《2010 年年度報告及其摘要》。

表決結(jié)果：同意107757004股，反對0股，棄權(quán)11656920 股，同意股份占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 90.24%。

2、審議通過《2010年度監(jiān)事會工作報告》。

表決結(jié)果：同意107757004股，反對 0 股，棄權(quán)11656920股，同意股份占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的90.24%。

3、審議通過《2010年度董事會工作報告》。

表決結(jié)果：同意107757004股，反對 0 股，棄權(quán)11656920股，同意股份占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的90.24%。

4、審議通過《2010年度財務(wù)決算報告》。

表決結(jié)果：同意107757004股，反對 0 股，棄權(quán)11656920股，同意股份占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的90.24%。

5、審議通過《關(guān)于2010年度利潤分配預(yù)案》。

表決結(jié)果：同意107757004股，反對 0 股，棄權(quán)11656920股，同意股份占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的90.24%。

6、審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

表決結(jié)果：同意119413924股，反對 0 股，棄權(quán) 0 股，同意股份占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。

7、審議通過《關(guān)于公司募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)說明》。

表決結(jié)果：同意119413924股，反對 0 股，棄權(quán) 0 股，同意股份占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。

8、審議通過《關(guān)于2011年度貸款及擔(dān)保審批權(quán)限授權(quán)的議案》。

表決結(jié)果：同意107757004股，反對11656920股，棄權(quán) 0 股，同意股份占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 90.24%。

9、審議通過《浙江棟梁新材股份有限公司授權(quán)管理制度》。

表決結(jié)果：同意107757004股，反對11656920股，棄權(quán) 0 股，同意股份占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 90.24%。

10、審議通過《關(guān)于選舉第五屆董事會董事候選人》。

表決結(jié)果：本次累計(jì)投票表決份額為：獨(dú)立董事總份額和非獨(dú)立董事總份額。

選舉候選人陸志寶先生為公司第五屆董事會董事，會議以105310717股同意，同意股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

選舉候選人沈百明先生為公司第五屆董事會董事，會議以99514309股同意，同意股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

選舉候選人宋鐵和先生為公司第五屆董事會董事，會議以99514309股同意，同意股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

選舉候選人潘云初先生為公司第五屆董事會董事，會議以99514309股同意，同意股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

選舉候選人陸勛偉先生為公司第五屆董事會董事，會議以102310717股同意，同意股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

選舉候選人周軍強(qiáng)先生為公司第五屆董事會董事，會議以140377663股同意，以69941520股反對，同意股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的66.75%。

選舉候選人盧存詒先生為公司第五屆董事會獨(dú)立董事，會議以119413924股同意，同意股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

選舉候選人倪冠民先生為公司第五屆董事會獨(dú)立董事，會議以119413924股同意，同意股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

選舉候選人文獻(xiàn)軍先生為公司第五屆董事會獨(dú)立董事，會議以119413924股同意，同意股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

11、審議通過《關(guān)于選舉第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人》。

選舉候選人李榮芳先生為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事，會議以107757004

股同意，同意股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

選舉候選人徐澤先生為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事，會議以107757004股同意，以23313840股反對，同意股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的82.22%。

注：上述10-11項(xiàng)議案采用累積投票制表決方式審議通過。

三、獨(dú)立董事述職情況

在本次股東大會上，公司獨(dú)立董事倪冠民先生代表全體三名獨(dú)立董事向大會作了2010年度工作的述職報告。述職報告全文詳見2011年4月12日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

四、律師出具的法律意見

國浩律師集團(tuán)（杭州）事務(wù)所徐旭青律師、尹德軍律師現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司2010年年度股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及公司《章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格合法有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。

五、備查文件

1、《浙江棟梁新材股份有限公司2010 年年度股東大會決議》

2、國浩律師集團(tuán)（杭州）事務(wù)所出具的《國浩律師集團(tuán)（杭州）事務(wù)所關(guān)于浙江棟梁新材股份有限公司2010年年度股東大會的法律意見書》

特此公告。

浙江棟梁新材股份有限公司

二〇一一年五月八日