證券代碼：002082       證券簡稱：棟梁新材      公告編號(hào)：2011-014

浙江棟梁新材股份有限公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

浙江棟梁新材股份有限公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2011年5月8日下午在公司行政樓四樓會(huì)議室召開。公司應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。公司監(jiān)事會(huì)成員和部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議審議通過了如下事項(xiàng)：

會(huì)議由董事長陸志寶先生主持，與會(huì)董事經(jīng)討論，會(huì)議審議情況如下：

一、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了

《關(guān)于選舉陸志寶先生擔(dān)任公司董事長并兼任公司總經(jīng)理的議案》；

經(jīng)公司第五屆董事會(huì)全體成員充分協(xié)商后，同意選舉陸志寶先生擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)董事長并兼任公司總經(jīng)理，任期三年，自2011年5月起。

二、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了

《關(guān)于選舉陸勛偉先生為公司副總經(jīng)理的議案》；

經(jīng)公司第五屆董事會(huì)董事長陸志寶先生提名，同意選舉陸勛偉先生為公司副總經(jīng)理，任期三年，自2011年5月起。

三、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了

《關(guān)于續(xù)聘袁嘉懿女士為公司董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理的議案》；

經(jīng)公司第五屆董事會(huì)董事長陸志寶先生提名，同意續(xù)聘袁嘉懿女士擔(dān)任公司董事會(huì)秘書（同時(shí)經(jīng)總經(jīng)理陸志寶先生提名，同意續(xù)聘袁嘉懿女士為公司副總經(jīng)理），任期三年，自2011年5月起。

四、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了

《關(guān)于續(xù)聘俞建利先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》；

經(jīng)總經(jīng)理陸志寶先生提名，同意續(xù)聘俞建利先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期三年，自2011年5月起。

五、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了

《關(guān)于選舉董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》；

鑒于董事會(huì)進(jìn)行了換屆選舉，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)對(duì)公司薪酬與考核委員會(huì)、戰(zhàn)略決策委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)進(jìn)行選舉。新一屆的各專門委員會(huì)如下：

薪酬與考核委員會(huì)，委員會(huì)成員有陸志寶、倪冠民（獨(dú)立董事）、文獻(xiàn)軍（獨(dú)立董事）；召集人，文獻(xiàn)軍（獨(dú)立董事）；

戰(zhàn)略決策委員會(huì)，委員會(huì)成員有陸志寶、盧存詒（獨(dú)立董事）、文獻(xiàn)軍（獨(dú)立董事）；召集人，陸志寶（董事長）；

審計(jì)委員會(huì)，委員會(huì)成員有沈百明、倪冠民（獨(dú)立董事）、文獻(xiàn)軍（獨(dú)立董事）；召集人，倪冠民（獨(dú)立董事）；

提名委員會(huì)，委員會(huì)成員有潘云初、倪冠民（獨(dú)立董事）、盧存詒（獨(dú)立董事）；召集人，盧存詒（獨(dú)立董事）；

特此公告。

浙江棟梁新材股份有限公司董事會(huì)

2011年5月8日

附件一：

董事長并兼公司總經(jīng)理陸志寶先生簡介

陸志寶，男，60歲，大專學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。公司董事長、總經(jīng)理，中國籍、未有境外居留權(quán)，1975年自軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)后，曾先后擔(dān)任湖州漾西修船廠廠長、湖州第一鋁合金型材廠廠長、棟梁集團(tuán)總經(jīng)理等職，1999年3月?lián)握憬瓧澚盒虏墓煞萦邢薰径麻L并于2010年5月兼任總經(jīng)理至今。陸志寶先生具有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，曾多次榮獲浙江省和湖州市勞動(dòng)模范、優(yōu)秀共產(chǎn)黨員等榮譽(yù)稱號(hào)，并于2001年榮獲第四屆全國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)家稱號(hào)?，F(xiàn)任浙江省政協(xié)委員，湖州市人大代表，兼任湖州世紀(jì)棟梁鋁業(yè)有限公司董事長、總經(jīng)理，上海興棟鋁經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，湖州加成金屬粉末涂料有限公司董事長。陸志寶先生為公司控股股東和實(shí)際控制人，董事陸勛偉先生是陸志寶先生的兒子，周軍強(qiáng)先生是陸志寶先生的女婿，袁嘉懿女士為陸志寶先生的兒媳，除陸勛偉、袁嘉懿、周軍強(qiáng)外，與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。至2010年12月31日止，陸志寶持有本公司股份為44,943,360股，占總股份的18.88%。2008年10月28日因募集資金使用未及時(shí)披露受到深交所通報(bào)批評(píng)的處分。

副總經(jīng)理陸勛偉先生簡介：

陸勛偉，男，31 歲，碩士學(xué)歷。公司董事，中國籍、未有境外居留權(quán)， 2005 年12 月畢業(yè)于英國伯明翰大學(xué)，先后取得電子通訊工程學(xué)士、電子電腦工程碩士學(xué)位。2006 年6 月進(jìn)入本公司工作至今，現(xiàn)具體從事本公司基建項(xiàng)目的管理。陸勛偉先生系公司董事長陸志寶先生的兒子，公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書袁嘉懿的丈夫。其與公司其他董事、監(jiān)事、高管人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。2009年5月?lián)喂径轮两?。陸勛偉先生未持有本公司股票，未受過證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交易所懲戒。

公司董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理袁嘉懿女士簡介

袁嘉懿，女，30歲，大學(xué)本科學(xué)歷。公司董事會(huì)秘書，中國籍，湖州師范學(xué)院中文系畢業(yè)。曾在中央電視臺(tái)、湖州廣電總臺(tái)擔(dān)任記者、編導(dǎo)。自2009年11 月起擔(dān)任浙江棟梁新材股份有限公司董事會(huì)秘書至今。袁嘉懿女士系公司董事長陸志寶先生的兒媳，公司董事陸勛偉先生的妻子，未持有公司股票，其與公司其他董事、監(jiān)事、高管人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交易所懲戒。

公司財(cái)務(wù)總監(jiān)俞建利先生簡介

俞建利，男，37歲，國家注冊會(huì)計(jì)師，碩士學(xué)歷，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，中國籍、未有境外居留權(quán)， 1996年東北大學(xué)本科畢業(yè)，1999年東北大學(xué)碩士研究生畢業(yè)，曾任浙江東方會(huì)計(jì)師事務(wù)所部門經(jīng)理、浙大網(wǎng)新股份有限公司內(nèi)審部經(jīng)理，自2007年1月?lián)握憬瓧澚盒虏墓煞萦邢薰矩?cái)務(wù)總監(jiān)至今。未持有公司股票，與公司控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高管人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交易所懲戒。

董事會(huì)專門委員會(huì)委員成員簡介

陸志寶，男，60歲，大專學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，公司董事長兼總經(jīng)理，詳見董事長并兼公司總經(jīng)理陸志寶先生簡介。

倪冠民，男，48歲，大學(xué)本科學(xué)歷，中國注冊會(huì)計(jì)師，高級(jí)會(huì)計(jì)師。公司獨(dú)立董事，中國籍、未有境外居留權(quán)，歷任湖州市德清縣財(cái)稅局科員、副主任科員，湖州市財(cái)稅局主任科員，湖州恒生會(huì)計(jì)師事務(wù)所主任會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任湖州冠民會(huì)計(jì)師事務(wù)所主任會(huì)計(jì)師。2009年5月?lián)喂惊?dú)立董事至今。倪冠民先生與公司控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高管人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，2008年10月28日因募集資金使用未及時(shí)披露受到深交所通報(bào)批評(píng)的處分。

文獻(xiàn)軍，男，49歲，工學(xué)碩士學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師，中共黨員。中國籍、未有境外居留權(quán)，曾任中國有色金屬工業(yè)總公司科技局工程師；中國有色金屬工業(yè)技術(shù)開發(fā)交流中心，副處長，高級(jí)工程師；中國有色金屬工業(yè)總公司投資經(jīng)營部，副處長；國家有色金屬工業(yè)局行業(yè)管理司，副處長，正處級(jí)調(diào)研員；中共中央企業(yè)工作委員會(huì)監(jiān)事會(huì)工作部，處長；中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)行業(yè)協(xié)調(diào)部，副主任；中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋁部主任，鋁業(yè)分會(huì)副理事長兼秘書長，教授級(jí)高級(jí)工程師。2008.4至今擔(dān)任中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)黨委常委、副會(huì)長。文獻(xiàn)軍先生與公司控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高管人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，未受過證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交易所懲戒。

盧存詒，男，66歲，三級(jí)高級(jí)法官，大專學(xué)歷。公司獨(dú)立董事，中國籍、未有境外居留權(quán)，曾任湖州市城郊人民法院院長、湖州市中級(jí)人民法院副院長。1982年2月于中國人民解放軍第27軍轉(zhuǎn)業(yè)后，一直在法院系統(tǒng)工作，直到2005年退休。2007年5月?lián)喂惊?dú)立董事至今。盧存詒先生與公司控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高管人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，未受過證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交易所懲戒。

沈百明，男，48歲，大專學(xué)歷，助理會(huì)計(jì)師。公司董事，中國籍、未有境外居留權(quán)，歷任湖州市洋西鄉(xiāng)工業(yè)辦公室科員、湖州第一鋁合金型材廠會(huì)計(jì)、棟梁集團(tuán)副總經(jīng)理等職。1999年3月?lián)握憬瓧澚盒虏墓煞萦邢薰径轮两瘢F(xiàn)兼任湖州世紀(jì)棟梁鋁業(yè)有限公司董事。沈百明與公司控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高管人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，至2010年12月31日止，沈百明持有本公司股份為12,877,681股，占總股份的5.41%。沈百明未受過證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交易所懲戒。

潘云初，男，57歲，大學(xué)本科學(xué)歷。公司董事，中國籍、未有境外居留權(quán)，歷任湖州市洋西供銷社主任、浙北購物廣場副總經(jīng)理等職，長期從事商業(yè)管理工作，具有豐富的商業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。2002年8月?lián)握憬瓧澚盒虏墓煞萦邢薰径轮两瘛Ｅ嗽瞥跸壬c公司控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高管人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有本公司股票14,400股。潘云初先生未受過證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交易所懲戒。