本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

浙江棟梁新材股份有限公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2011年9月13日以書面、通訊方式發(fā)出通知，于2011年9月23日上午在公司行政大樓會(huì)議室召開。公司應(yīng)到董事9人，實(shí)際出席董事9人。公司監(jiān)事會(huì)成員和部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議由董事長(zhǎng)陸志寶先生主持。經(jīng)與會(huì)董事討論，會(huì)議審議情況如下：

一、以9票同意，0 票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)情況自查表及整改計(jì)劃》；

公司《中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)情況自查表及整改計(jì)劃》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站"巨潮資訊網(wǎng)"。

特此公告！

浙江棟梁新材股份有限公司

董事會(huì)

2011年9月23日