證券代碼：002082       證券簡(jiǎn)稱：棟梁新材      公告編號(hào)：2012-011

浙江棟梁新材股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2011年度股東大會(huì)的提示性公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

浙江棟梁新材股份有限公司已于2012年4月10日在、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》及“巨潮資訊網(wǎng)”刊登了《關(guān)于召開(kāi)2011年度股東大會(huì)的通知》?，F(xiàn)就本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)再次公告如下：

一、會(huì)議時(shí)間：2012年5月6日（星期日）上午9:30

二、會(huì)議地點(diǎn)：浙江省湖州市織里鎮(zhèn)棟梁路會(huì)議中心

三、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決

四、會(huì)議召集人：浙江棟梁新材股份有限公司董事會(huì)

五、會(huì)議內(nèi)容：

1、審議《2011 年年度報(bào)告及其摘要》；

2、審議《2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

3、審議《2011年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

4、審議《2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

5、審議《關(guān)于2011年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

6、審議《關(guān)于續(xù)聘公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

7、審議《關(guān)于2012年度貸款及擔(dān)保審批權(quán)限授權(quán)的議案》；

8、審議《董事會(huì)提名委員會(huì)關(guān)于董事候選人的提名議案》；

公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上做 2011年度述職報(bào)告。

六、出席會(huì)議對(duì)象：

1、截止2012年4月27日(星期五)下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東或股東代理人，因故不能親自出席的股東，可以書(shū)面委托代理人出席。

2、公司董事、監(jiān)事及高管人員。

3、見(jiàn)證律師。

七、會(huì)議登記方法：

1、股東登記時(shí)自然人需持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明進(jìn)行登記；法人股東需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、股東帳戶卡和出席人身份證進(jìn)行登記；委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和委托人身份證、股東帳戶卡進(jìn)行登記。異地股東可以通過(guò)信函或傳真方式登記。

2、登記時(shí)間：2012年5月3日（星期四 ）上午 8：30-11：30，下午 1：30-5：00（信函以收到郵戳為準(zhǔn)）。

3、登記地點(diǎn)：浙江省湖州市織里鎮(zhèn)棟梁路浙江棟梁新材股份有限公司證券部，郵政編碼：313008。

4、聯(lián)系電話：0572－3158810、0572-2699791、0572－2699765（傳真）。

5、聯(lián)系人：袁嘉懿

八、其他事項(xiàng)：會(huì)期半天。出席者食宿及交通費(fèi)自理。

浙江棟梁新材股份有限公司董事會(huì)

2012 年 4月27日

附件：股東登記表

截止2012年4月27日下午 3：00 交易結(jié)束時(shí)，本公司（或本人）持有棟梁新材股票，現(xiàn)登記參加公司 2011年度股東大會(huì)。

姓名（或名稱）：                       聯(lián)系電話：

身份證號(hào)：                           股東帳戶號(hào)：

持有股數(shù)：                           日期：      年   月   日

授權(quán)委托書(shū)

本公司（或本人）茲授權(quán)委托           （先生/女士）（身份證號(hào)碼：

）代表本公司（或本人）出席浙江棟梁新材股份有限公司2011年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

自然人股：                          法人股：

股東帳戶號(hào)：                        股東帳戶號(hào)：

持股數(shù)：                            持股數(shù)：

委托人簽名：                        法人單位蓋章：

身份證號(hào)：                          法定代表人簽字：

日期： 年  月  日          日期：  年   月  日

（本授權(quán)書(shū)復(fù)印件及剪報(bào)均有效）